БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана внесла ряд изменений в список лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма.
Служба внесла в список Турки Мухаммада Абдуллаха Ахмада Аль-Бинали (Бахрейн), Файсана Ахмада бин Али Аль-Захрани (Саудовская Аравия), Туаха Фебривансйаха, Мухаммада Шолеха Ибрагима (Индонезия) и Хусейна Жуайфини (Палестина).
Кроме того, из списка были исключены имена гражданина Алжира Фарида Айдера и гражданина Германии Даниэля Мартина Шнайдера.
Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.
В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.
Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.
Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @Anvar_Mammadov