Азербайджан усиливает позиции в FATF

Азербайджан, Баку, 10 февраля /корр. Trend И.Халилова/

Позиция Азербайджана будет усилена на обсуждениях в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Организации экономического сотрудничества и развития, которые ожидаются в конце февраля, сказал во вторник глава межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег, председатель Госкомитета по ценным бумагам Руфат Асланлы.

Об этом он сказал на обсуждении в парламенте страны в третьем чтении законопроекта "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств и имущества и финансированию терроризма".

[Сегодня Милли меджлис принял законопроект в  третьем чтении.]

"Принятие законопроекта позволит еще более усилить позицию страны в FATF, которая является самой главной международной структурой в этой области", - Асланлы.

По мнению зарубежных экспертов, в странах, где отсутствует механизм контроля, высок и риск отмывания денег и финансирования терроризма. Они считают, что для полного соответствия международным стандартам необходимо пересмотреть определенные части этого законопроекта.

В частности, это касается отчетности по подозрительным операциям, отчетности по межгосударственному денежному обороту, а также финансовых и бизнес-обязательств в рамках усиления отчетных законов. Очень важно создание механизмов сотрудничества с организациями по отмыванию "грязных" денег, конфискации, работы с таможенными органами, через которые проходят деньги в наличной форме, организации международного сотрудничества.

После принятия закона следующим обязательством правительства является создание органа финансовой разведки.

Азербайджан стал первой страной, получившей в 2003 году оценку согласно новым предписаниям Moneyval. Они представляют собой комплекс отдельных оценок соответствия каждому стандарту FATF по принципу "40 + 8" (40 стандартов противодействия отмыванию "грязных" денег и восемь - по противодействию финансированию терроризма). Однако каждый из стандартов имеет несколько абзацев' в сумме составляющих около 180 подпунктов.

Азербайджан в значительной степени соответствует стандартам FATF и оценка' данная стране Moneyval, была более высокой, чем оценка межведомственной экспертной группы. 

На основе оценки Азербайджан был отнесен к категории государств' в основном соответствующих обновленным стандартам FATF. С того момента стандарты дополнены новым стандартом о противодействии финансированию терроризма.

Вторая оценочная миссия была проведена в 2008 году, которая также была охарактеризована как конструктивная.

Связаться с автором статьи можно по адресу [email protected]

2641 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
2641 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
Казахстанское АО обнародовало число реализуемых  инвестпроектов
Казахстанское АО обнародовало число реализуемых инвестпроектов
В Казахстане планируются разведочные работы для обеспечения населения питьевой водой
В Казахстане планируются разведочные работы для обеспечения населения питьевой водой
Loading Bars
Лента новостей
Порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевалили около 4 млн тонн каменного угля
В Азербайджане совершенствуется доступ предпринимателей к страховым услугам
В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки
За год в общественных местах в Азербайджане задержали 2 тыс. больных коронавирусом - МВД
Турция надеется, что США не признают вымышленный "геноцид армян" - Чавушоглу
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
"Турецкие авиалинии" приостановили полеты в Россию
Туркменистану рекомендовано следить за балансом банков на предмет рисков для качества активов – МВФ
Microsoft реализует проекты с образовательными учреждениями Азербайджана
Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет
Совокупные активы азербайджанского PASHA Bank выросли по итогам I квартала
МВФ продолжает поощрение структурных реформ в Туркменистане
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО)
Минэнерго Турции продлило лицензию Acacia Mining Operations на разведку нефти и газа
Израиль первым в мире достигнет коллективного иммунитета против коронавируса
Экспорт российской химпродукции в Азербайджан превысил $270 млн
Реконструированы отделения Центрального продсклада в регионах Азербайджана (ВИДЕО)
На турецкую военную базу в Ираке совершено нападение
В Дании 37 человек требуют компенсаций после осложнений в связи с прививкой от COVID-19
AzerGold назвала победителя тендера на приобретение аппарата для проверки подлинности золотых слитков
Пятая часть российского экспорта в Азербайджан приходится на оборудование и транспорт
Золото в Азербайджане подорожало
Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси
Предприятия Москвы возглавляют рейтинг региональных партнеров Азербайджана по объемам поставленной продукции
В Узбекистане планируется построить первую гидроаккумулирующую электростанцию
О принце Филиппе, герцоге Эдинбургском в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО)
Годовая инфляция в Германии в марте ожидаемо составила 1,7%
Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в сфере почты и денежных переводов
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $66 за баррель
В Баку состоится встреча с детской писательницей Солмаз Амановой
Парк военных трофеев в Баку - символ торжества победы героического азербайджанского народа - депутат
В Вене обсудят восстановление полной реализации иранской ядерной сделки
Поселок Аг оюг Зангиланского района (ВИДЕО)
В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель
Манат подешевел к евро и укрепился к рублю
Франция увеличивает импорт химпродуктов из Турции
Сегодня в Азербайджане завершается отопительный сезон
Грузия выводит своих миротворцев из Афганистана
Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду
Глава ВТО призвала к снижению торговых барьеров для наращивания производства вакцин
Президент Туркменистана избран председателем двухпалатного парламента страны
Сокращение выбросов CO2 станет руководящим принципом сотрудничества ЕС и Азербайджана
Хуситы заявили об ударах по целям в Саудовской Аравии, включая объекты Saudi Aramco
Грузия ужесточает условия въезда для прибывающих из Индии
В Иране заявили о возможности увеличения обмена электроэнергией с соседними странами до 10 тысяч мегаватт в год
2641 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
В результате ракетного обстрела на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий
Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,48 млн человек
Криптобиржа Coinbase по итогам размещения акций подорожала более чем в 10 раз за два года
МАГАТЭ допустило отправку экспертов в Японию из-за решения о сбросе воды с "Фукусимы-1"
Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за возможных протестов
Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson
Нападение на аэропорт в Эрбиле совершили при помощи беспилотника (Обновлено)
"Реал" впервые за три года вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и закрывает с Танзанией
"Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Мы готовы поделиться вакциной с Азербайджаном – Лукашенко
Меркель обсудила по телефону с Байденом вывод войск из Афганистана
Все, о чем мы договорились, будет реализовано – Лукашенко
Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства – Лукашенко
Мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном – Александр Лукашенко
Президент Ильхам Алиев: Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован
Президент Ильхам Алиев: Чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно
Президент Ильхам Алиев: Беларусь - наш друг, проверенный партнер
Президент Ильхам Алиев: Уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха
Президент Ильхам Алиев: Мы определяли цели очень четко
В Instagram хотят позволить пользователям по желанию вернуть счетчик лайков под записями
Главы МИД и Минобороны стран НАТО приняли решение начать вывод войск из Афганистана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с больным СМА Тунаром
Цена нефти марки Brent достигла $66,9 за баррель
В Кыргызстане образовано Госучреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при МЭФ
Армяне беспощадно уничтожили 800-летний восточный платан в Джебарильском районе Азербайджана (ФОТО)
Минздрав: две европейские страны подали заявку на иранскую вакцину от коронавируса
Грузия и Таджикистан договорились о международном автомобильном сообщении
Армянское общество не должно идти на поводу у шовинистических сил – азербайджанский депутат
В мире за сутки выявили более 679 тыс. заразившихся коронавирусом
МИД Азербайджана ответил послу Франции в Армении
Премьер-министр Азербайджана встретился с послом Турции
В приемных экзаменах в вузы Азербайджана будут вопросы об Отечественной войне
Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Азербайджан (ФОТО)
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока»
Посещающие Парк военных трофеев жители Баку: Нас переполняет чувство гордости – репортаж Trend TV
Ответственные за незаконный снос мечети XVIII века в Губадлы будут наказаны - Координационный штаб
На рынке ценных бумаг Азербайджана за минувший квартал наблюдалась тенденция роста
Казахстанское АО обнародовало число реализуемых инвестпроектов
IDC готов организовать международный форум для применения лучших мировых практик smart-проектов в Азербайджане
История архитектуры Баку: путешествие в прошлое и будущее
Австрия и Грузия намерены реализовать проекты в области животноводства
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество усилить борьбу с диабетом
На юге Азербайджана реализуется проект в сфере водоснабжения (ФОТО)
В Азербайджане свыше 20 тыс. пострадавшим от пандемии налогоплательщикам оказана финподдержка
В Казахстане планируются разведочные работы для обеспечения населения питьевой водой
Офис ООН выделил $2 млн на поддержку гуманитарной деятельности в Азербайджане (ФОТО)
В рамках "Зеленого марафона" в Губадлинском районе посажено 750 деревьев (ФОТО)
Украина и Азербайджан могут увеличить потенциал использования ВИЭ
30-летнюю работу МГ ОБСЕ нельзя считать эффективной, и она не имеет права давать рекомендации - азербайджанский депутат
Туркменский НПЗ объявил тендер на закупку металлопродукции
Наследие Низами Гянджеви в творчестве азербайджанских композиторов
Все новости