Туркменистан, Ашхабад, 16 сентября / корр. Trend Г.Гасанов /
Международный валютный фонд (МВФ) в сотрудничестве с Центральным банком Туркменистана (ЦБТ) провел в Ашхабаде семинар по противодействию отмыванию капиталов и финансированию терроризма.
В семинаре участвовали представители туркменских банков, а также ЦБТ и министерства финансов страны. Туркменистан недавно утвердил закон "О противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".
В законе, который вступил в силу в конце августа, от банков требуется проводить надлежащий анализ клиентов и сообщать уполномоченному государственному органу о подозрительных сделках.
Эксперты из Великобритании и Российской Федерации обсудили со своими туркменскими коллегами наилучшие примеры из международной практики в области надлежащего анализа клиентов и соответствия банковских систем нормам противодействия отмыванию капиталов и финансированию терроризма.
Семинар является частью проекта, поддерживаемого Швейцарией и исполняемого МВФ.
Связаться с автором статьи можно по адресу [email protected]