...

МВФ провел в Туркменистане семинар по борьбе с нелегальным капиталом

Бизнес Материалы 16 сентября 2009 19:36 (UTC +04:00)

Туркменистан, Ашхабад, 16 сентября / корр. Trend Г.Гасанов /

Международный валютный фонд (МВФ) в сотрудничестве с Центральным банком Туркменистана (ЦБТ) провел в Ашхабаде семинар по противодействию отмыванию капиталов и финансированию терроризма.

В семинаре участвовали представители туркменских банков, а также ЦБТ и министерства финансов страны. Туркменистан недавно утвердил закон "О противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

В законе, который вступил в силу в конце августа, от банков требуется проводить надлежащий анализ клиентов и сообщать уполномоченному государственному органу о подозрительных сделках.

Эксперты из Великобритании и Российской Федерации обсудили со своими туркменскими коллегами наилучшие примеры из международной практики в области надлежащего анализа клиентов и соответствия банковских систем нормам противодействия отмыванию капиталов и финансированию терроризма.

Семинар является частью проекта, поддерживаемого Швейцарией и исполняемого МВФ.

Связаться с автором статьи можно по адресу [email protected]

Тэги:
Лента

Лента новостей