Азербайджан, Баку, 9 февраля /корр. Trend Н.Исмайлова/
В январе в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступили 2006 данных по подозрительным операциям и 13375 данных по текущим операциям, говорится в среду в сообщении службы. Всего в службу в январе поступили данные в количестве 15381.
За январь 2010 года в службу поступило лишь пять сведений по подозрительным операциям и 343 - по текущим, а по итогам 2009 года - три и 231 соответственно.
Таким образом, данные по подозрительным операциям в январе составили 13 процентов от общего объема поступивших сведений, а по текущим - 87 процентов.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Служба финансового мониторинга при ЦБА создана в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года.