...

Рекордный штраф в 600 млн долл. заплатит США банк ING за переводы в Иран

Бизнес Материалы 13 июня 2012 07:19 (UTC +04:00)
Нидерландский банк ING согласился выплатить 600 млн долларов властям США в качестве штрафа. Это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны, сообщает РБК.
Рекордный штраф в 600 млн долл. заплатит США банк ING за переводы в Иран

Нидерландский банк ING согласился выплатить 600 млн долларов властям США в качестве штрафа. Это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны, сообщает РБК.

Кредитное учреждение обвинялось Минюстом США в незаконном переводе 1,6 млрд долл. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию.

Банк признал нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым. Это четвертый по счету банк, который достиг мирового соглашения с властями США о нарушениях режима санкций, передает Би-би-си.

Тэги:
Лента

Лента новостей