Азербайджан, Баку, 5 февраля /Trend/
Внедрение системы SafeWatch Profiling (компонент решения Anti-Money Laundering Solutions) впервые в регионе ожидается в работе одного из крупнейших банков Азербайджана - PASHA Bank. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, система предназначена для решения аналитических задач, связанных с противодействием операциям по отмыванию денег, включая создание профилей клиентов, мониторинга клиентских операций и получение отчетности по выставленным параметрам.
Данное модульное решение, поддерживающее возможность интеграции с различными банковскими приложениями, поможет в сборе всех данных в одном реестре, что позволяет проводить комплексный анализ всех возможных рисков.
По словам руководителя Комплаенс-департамента PASHA Bank Анара Керимова, в конце прошлого года PASHA Bank провел встречи с представителями компании-разработчика системы - компанией EastNets, а затем с их дистрибьютором по СНГ - компанией ProFIX.
"Соответствующий договор о приобретении лицензии и интеграции системы SafeWatch Profiling между сторонами был подписан 27 декабря. Интеграция и ввод системы в эксплуатацию в работе PASHA Bank ориентировочно ожидается до конца первого полугодия 2013 года", - сказал Керимов.
В конце 2011 года PASHA Bank стал первым банком в Азербайджане, применившим в рамках соблюдения норм международного и национального законодательств в сфере противодействия легализации денежных средств современный комплекс решений SafeWatch Filtering. Различные модули данной программы в режиме online проводят фильтрацию данных, транзакций и файлов, содержащих данные, совпадающие с записями международных "черных списков" - FATF/GAFI, EU, UN, OFAC и др.
OAO "PASHA Bank" создан в июне 2007 года и действует на основе лицензии №250 Центрального банка Азербайджана от 28 ноября 2007-го года. Основная цель банка - укрепление лидерства в сегменте обслуживания корпоративных клиентов, качественный рост бизнеса по приоритетным направлениям, определенным стратегией, а так же создание и постоянное развитие долгосрочных и доверительных отношений.