Азербайджан, Баку, 1 ноября /корр. Trend А.Ахундов/
В сентябре 2013 года в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступило 32 500 данных по подозрительным и текущим операциям против 18 024 данных в сентябре 2012 года.
В годовом исчислении число обращений выросло на 80,32 процента. Об этом говорится в статистическом отчете службы, размещенном на ее сайте.
Согласно данным отчета, в августе текущего года в службу поступило 32 438 данных. Всего с начала года в службу поступило 245 196 данных.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.