БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана добавила в список юридических и физических лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, сирийскую организацию "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар" ("The Army of Emigrants and Supporters"). Об этом говорится в сообщении Службы финмониторинга, размещенном на ее сайте.
В сообщении говорится, что организация, основанная в 2013 году, имеет связи с террористическими группировками "Джебхат Ан-Нусра" и "Исламское государство".
Это изменение внесено в соответствии с обновленным международным списком Комитета по санкциям Совета безопасности ООН в отношении "Аль-Каиды" и резолюциями за №№1267, 1989 и 2161.
В 1999 году СБ ООН была принята резолюция №1267 о замораживании финансовых средств организации "Аль-Каида" и движения "Талибан" и создании Комитета по санкциям в их отношении.
Это уже 19 изменение, внесенное в список в 2015 году. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.
Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.
В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.
Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @AzadHasanli