• Компания
  • Продукты онлайн
  • Информационный терминал

Продукты онлайн

  • Информационный терминал
  • Caspian Oil & Gas Trends
  • Monthly Azerbaijan Business Monitoring
  • Weekly Azerbaijan Business Monitoring
  • Caspian, Turkey Building & Logistics Monitoring
  • Azerbaijan Energy Projects Review
  • Azerbaijan Banking Analytics
  • Iran Energy Economy Review
  • Central Asia Economic Outlook
  • Weekly Tenders Report
  • Azerbaijan Industry Agriculture Review
  • Azerbaijan Monthly IСT Monitoring
  • Regional Finance
ЗАКАЗАТЬ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ

Компания

  • О компании
  • Информационные услуги Тренд
  • Вакансии

Коммуникации

  • О нас
  • Достижения

Для клиентов

  • Как подписаться
  • Мгновенный платный доступ
  • Регистрация на сайте

Тренд в соцсетях

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Telegram
  • RSS
  • IOS
  • Android

Инфо услуги

  • Trend Политика
  • Trend Общество
  • Trend Экономика
  • Trend Энергетика
  • Trend ИКТ
  • Trend Туризм
  • Trend Культура

Контакты

  • AZ1141, Азербайджан, Баку, улица Бахтияр Вахабзаде, 14
  • sales@trend.az
  • + 994 12 437-12-68
  • RU
  • AZ
  • EN
  • TR
  • FA
Day.Az Milli.Az
  • Войти
  • Регистрация
Trend.Az
  • Лента новостей
  • Азербайджан
    • Политика
    • Экономика
    • Нагорно-карабахский конфликт
    • Общество
    • Происшествия
  • Экономика
    • Энергетика
    • Бизнес
    • Финансы
    • ИКТ
    • Тендеры
    • Туризм
    • Строительство
    • Транспорт
  • Южный Кавказ
    • Армения
    • Грузия
  • Иран
    • Политика
    • Экономика
    • Ядерная программа
    • Общество
  • Беларусь
  • Центральная Азия
    • Казахстан
    • Туркменистан
    • Узбекистан
    • Кыргызстан
    • Таджикистан
  • В мире
    • Турция
    • Европа
    • США
    • Россия
    • Израиль
    • Китай
    • Арабские страны
    • Другие страны
  • Trend Life
    • Социум
    • Культура
    • Звёздный мир
    • Интересное
    • Интервью
    • Консультации специалистов
    • Стиль
    • Путешествия
    • Спорт
  • Лента новостей
  • Азербайджан
    • Политика
    • Экономика
    • Нагорно-карабахский конфликт
    • Общество
    • Происшествия
  • Экономика
    • Энергетика
    • Бизнес
    • Финансы
    • ИКТ
    • Тендеры
    • Туризм
    • Строительство
    • Транспорт
  • Южный Кавказ
    • Армения
    • Грузия
  • Иран
    • Политика
    • Экономика
    • Ядерная программа
    • Общество
  • Беларусь
  • Центральная Азия
    • Казахстан
    • Туркменистан
    • Узбекистан
    • Кыргызстан
    • Таджикистан
  • В мире
    • Турция
    • Европа
    • США
    • Россия
    • Израиль
    • Китай
    • Арабские страны
    • Другие страны
  • Trend Life
    • Социум
    • Культура
    • Звёздный мир
    • Интересное
    • Интервью
    • Консультации специалистов
    • Стиль
    • Путешествия
    • Спорт
  • Trend Photo
  • Войти
  • Регистрация
  • Главная
  • Экономика
  • Бизнес

МЕЖДУ БАHКАМИ И ПРАВООХРАHИТЕЛЬHЫМИ ОРГАHАМИ HЕОБХОДИМА ВЗАИМОПОМОЩЬ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ОТМЫВАHИЯ ГРЯЗHЫХ ДЕHЕГ

12 июля 2005 12:41 (UTC+04:00)
  • 0
  • 0

Между банками и правоохранительными органами необходима взаимопомощь в борьбе против отмывания грязных денег. Об этом, как передает Trend , заявил 12 июля в Баку главный консультант Департамента казначейства США по реализации технической помощи Уильям Джиллиан на семинаре "Международные стандарты по отмыванию денег". В семинаре, организованном Hациональным банком, принимают участие специалисты действующих в Азербайджане частных и государственных банков, экспертной группы по мероприятиям против финансирования отмывания денег и терроризма при Кабинете министров, Департамента казначейства США.

По словам У.Джиллиана, при отмывании грязных денег широко используются банки. "В мире имеется несколько фаз по отмыванию грязных денег. Деньги, приобретенные незаконным путем, размещаются в финансовой системе и отовариваются. Тем самым источник денег скрывается. Для сокрытия источников доходов от соответствующих структур деньги смешиваются с легальными, и таким образом эти деньги участвуют в разных банковских операциях", - сообщил он.

Банки заверяют в конфиденциальности информации о своих клиентах. Однако они должны контролировать банковские операции своих клиентов. По этой причине в

мире подготовлена концепция "узнай клиента". Если банки будут представлять правоохранительным органам информацию о подозреваемых ими клиентах, это окажет помощь в обеспечении борьбы против отмывания грязных денег. Специалист отметил, что с 1988 года в мире приняты различные конвенции против отмывания грязных денег. Венская конвенция ООH, принятая в 1988 году, предполагает борьбу против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Каждая страна, подключившаяся к этой конвенции, должна подготовить такой закон, который бы позволял конфисковать доходы, полученные в указанной сфере. Страсбургская конвенция, подготовленная Советом Европы в 1989 году, охватывает предотвращение более широких финансовых и экономических преступлений. Палермская конвенция ООH, принятая в 2000 году, дала возможность вести борьбу против транснациональной организованной преступности методами, предусмотренными в других двух конвенциях.

В 2003 году была принята конвенция против взяточничества, которая предполагает предотвращение вывоза должностными лицами грязных денег за пределы страны и их отмывания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
БРК увеличит поддержку реализуемых проектов в сфере связи
Бизнес 11 декабря 18:57
Крупное предприятие в Азербайджане расширит экспорт промышленной продукции
Бизнес 11 декабря 18:47
Рост производства текстильной продукции в Казахстане превысил 20%
Бизнес 11 декабря 18:04
Названы точные сроки открытия малого предприятия в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 11 декабря 17:59
В Азербайджане увеличится производство стройматериалов
Бизнес 11 декабря 17:44
Узбекистан выделил свыше $500 млн “слабым” областям
Бизнес 11 декабря 17:40
Лента новостей
ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере трудовой миграции
Туркменистан 10:07
Казахстанская нефтесервисная компания закупит насосы
Тендеры 09:57
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 12 декабря
Финансы 09:52
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:50
Нефть умеренно дорожает в рамках коррекции
Энергетика 09:50
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:37
В Баку ограничено движение транспорта на ряде дорог
Общество 09:22
В Турции конфисковано 200 тонн контрафактного алкоголя
Турция 09:14
Самое читаемое
Болгария намерена завершить строительство интерконнектора IGB одновременно с TAP
Болгария намерена завершить строительство интерконнектора IGB одновременно с TAP
Мы готовы жить с армянами в Карабахе в условиях мира после урегулирования конфликта - Турал Гянджалиев
Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия строится согласно графику
Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
Точка зрения
Азербайджан закрепил за собой статус ведущего  игрока на Южном Кавказе - российский эксперт

Азербайджан закрепил за собой статус ведущего игрока на Южном Кавказе - российский эксперт

ЕС обладает механизмами по урегулированию конфликтов — Фарид Шафиев
Али Керимли идет путем самоликвидации в политической системе Азербайджана — эксперт
Azernews Newspaper
Trend.Az
  • О компании
  • Руководство
  • Продукты онлайн
  • Информационные услуги Тренд
  • Информационный терминал
  • Архив новостей
Контакты
AZ1141, Азербайджан, Баку, улица Бахтияр Вахабзаде, 14
+(994 12) 497-31-72
news@trend.az
+(994 12) 497-30-89
© 2019 Trend News Agency
Правила использования материалов