Департамент по предварительным расследованиям Министерства по налогам приступил к проверкам действующей в Сумгайыте производственно-коммерческой компании "Карван" по фактам сокрытия от бюджета налогов в особо крупных размерах . Как передает Trend со ссылкой на пресс-релиз министерства, первичные исследования выявили, что месячный доход компании приблизительно на уровне 350 тыс. манатов. Тогда как в налоговые органы представлялись искаженные декларации, в результате чего в госбюджет выплачивались мизерные отчисления по налогам.
В ходе совместного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления оперативного контроля и департамента, обнаружено нарушение компанией правил наличных расчетов, отсутствие трудовых договоров с тысячами работников, документы по "черной бухгалтерии", паспорта, военные билеты и свидетельств о рождении сотен граждан, безакцизные сигареты, пиво и наличность в $28 тыс. Искажены были и документы по выплате арендных плат. При реальной оплате порядка 200 тыс. манатов, в документах указывались намного низкая сумма.