Финполиция предъявила обвинение экс-главе "Нурбанка"

Следственная группа департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Алматы (Алма-Ата) предъявила обвинение бывшему председателю правления коммерческого "Нурбанка" Абильмажину Гилимову в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве, заявил глава данного ведомства Владимир Курбатов, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

"На сегодняшний день Гилимову предъявлено обвинение по двум статьям - в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве. И то, и другое связано с проникновением в банк сотрудников СОБРа", - сказал В.Курбатов в интервью республиканскому еженедельнику "Время", опубликованном в четверг.

Как сообщалось, вечером 31 января у здания "Нурбанка" возник инцидент: служба безопасности банка пресекла проникновение в здание этого учреждения бойцов СОБРа департамента внутренних дел (ДВД, полиция) Алматы

По сообщениям ряда СМИ, в "Нурбанке" квалифицировали этот инцидент как вооруженное нападение. В начале прошлой недели финансовая полиция возбудила уголовное дело в отношении А.Гилимов, его теперь уже также бывшего заместителя Жолдаса Тимралиева и еще ряда граждан по статье 192 Уголовного кодекса - "лжепредпринимательство".

Так, отметил В.Курбатов, бывшие руководители банка подозреваются в незаконных финансовых операциях, в частности - в перечислении крупного, не санкционированного акционерами банка, транша в размере 809 млн тенге (текущий 123,95/$1).

"Это одна из сделок, которая является предметом нашего расследования. И, кстати, упоминавшиеся ранее 809 миллионов тенге проходили именно по этой сделке. Это была часть денег, поскольку сама сделка тянула на гораздо большую сумму", - отметил глава департамента финполиции, отказавшись обнародовать какие бы то ни было детали.

"Говорить об этом я сейчас не могу. (...) У нас находятся под арестом и в розыске подозреваемые. Работает целая бригада следователей. И мы выясняем, какова роль в этой сделке Гилимова, какова роль Тимралиева. И еще двух фигурантов этого дела - Хасенова и Абдулаева", - сказал В.Курбатов, добавив, обращаясь к корреспонденту газеты: "У меня вопросов по этой сделке не меньше, чем у вас".

Он также отметил, что изучение изъятых в банке документов потребует значительного количества времени.

"Это очень большие финансовые проводки, нужны специалисты, надо все оформить, подсчитать. Повторяю, специалисты работают, но пока что все это не оформлено в виде акта ревизии, с которым должен ознакомиться сам Гилимов, высказать свои соображения, претензии, несогласие. Его доводы тоже будут проверены", - отметил глава департамента, добавив, что следственная группа изъяла по данному делу "массу банковских документов".

Вместе с тем глава финансовой полиции Алматы подтвердил предположение журналиста газеты об участии бывшего руководства "Нурбанка" в незаконных схемах обналичивания денежных средств. "Судя по предварительным данным - да (данный банк участвовал в "обнальных" схемах. - "ИФ-К")", - сказал в этой связи В.Курбатов.

"Необязательно быть руководителем банка, чтобы совершать такие махинации. Достаточно быть организатором преступной группы. После увольнения у Гилимова в банке оставались работать его люди. Именно поэтому ни одной его подписи нет ни на одной проводке. (...) Ведь там не кредитная операция идет.

Идут деньги нескольких клиентов банка. По схеме, специально созданной под руководством Гилимова. Это специально созданные и аффилированные между собой предприятия, напрямую к банку они отношения не имели", - сказал глава департамента в этой связи.

Кроме того, он сообщил, что сотрудники СОБРа, арестованные сотрудниками финполиции в помещении банка, освобождены из следственного изолятора департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) и в настоящее время находятся под домашним арестом.

"На этой неделе бойцы СОБРа уже были выпущены из-под стражи и переведены под домашний арест. Но их командиры пока находятся в камерах следственного изолятора, поскольку нам надо выяснить еще кое-какие обстоятельства, закрепить доказательства, чему, находясь на свободе, они могут помешать, как-то повлиять на ситуацию, из-за чего пострадает объективность", - сказал В.Курбатов, не исключив, что "через день, неделю, месяц будет принято решение выпустить из-под стражи и командиров".

"Никакой особой агрессии к ним или желания применять такую жесткую меру, как арест, у нас нет. Просто существует такая необходимость на этом этапе, чтобы не было осложнений", - подчеркнул глава департамента финполиции.

"Нурбанк" - восьмой по величине банк Казахстана. Одним из его крупных акционеров является Рахат Алиев - ныне посол Казахстана в Австрии и международных организациях, аккредитованных в Вене. В момент инцидента в "Нурбанке", 31 января, Р.Алиев занимал должность первого вице-министра иностранных дел республики. Он женат на старшей дочери президента республики Дариге Назарбаевой.

По словам В.Курбатова, во время инцидента в "Нурбанке" Р.Алиев находился в здании этого учреждения, ему угрожали сотрудники полиции. Как сообщалось, в МВД республики, полиции Алматы, КНБ пока никак не комментируют указанный инцидент в "Нурбанке".

Ядерное соглашение с Ираном: время не ждет
Ядерное соглашение с Ираном: время не ждет
В Иране рассчитывают продлить договор о сотрудничестве с Россией или заключить новый
В Иране рассчитывают продлить договор о сотрудничестве с Россией или заключить новый
В Белом доме заявили, что США открыты для переговоров с Ираном
В Белом доме заявили, что США открыты для переговоров с Ираном
Loading Bars
Лента новостей
В мире за сутки выявили более 348 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Швеции преступник ранил восемь человек
Президент Ильхам Алиев: Мы думаем над совместными военными учениями с Пакистаном
Восьмого марта в Азербайджане не будет работать общественный транспорт
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим мира и сегодня пропагандируем его
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам
Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией
Раскрыты правила поездки в Иран
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,59 млн человек
Президент Ильхам Алиев: С первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану
Азербайджан и Венесуэла обсудили возможности развития сотрудничества
Netflix вводит ленту коротких смешных видео в приложении для смартфонов
В столкновениях в Мьянме погибли 38 человек
В Узбекистане инфляция в феврале составила 0,6%
Иран и Сирия подписали соглашение о совместном производстве автомобилей
В Южной Корее пройдет выставка "Грузия – колыбель виноделия"
Члены диверсионно - террористической группы ни в коем случае не могут считаться военнопленными – Лейла Абдуллаева (ИНТЕРВЬЮ)
Меры защиты от коронавируса важно поддерживать из-за непредсказуемости его мутаций - ВОЗ
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
Ереван, несмотря на Московскую декларацию от 10 ноября, не делает никаких жестов доброй воли – российский военный эксперт
В Азербайджане в отношении отказавшихся от вакцинации учителей какие-либо меры не предусмотрены
В Баку 20 тыс. учителей и технических работников пройдут вакцинацию
Грузия успешно выполняет свои обязательства в рамках Энергетического сообщества
В Азербайджане тестовый экзамен для директоров школ будет проходить в 25 центрах
Министр культуры встретился с известными азербайджанцами, проживающими в Турции (ФОТО)
Венесуэла всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана – посол
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Израилем в январе осталось положительным
Представлена 360-градусная 3D модель комплекса "Дворец Ширваншахов" (ФОТО)
С нетерпением ждём день, когда вернёмся домой – Trend TV побеседовал с жильцом разрушенного армянами дома
В Азербайджане планируется рост металлургического производства
Ремесленное производство старинной Шуши – самые зажиточные граждане, уникальная продукция и крупный центр (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан обсудили направления военного сотрудничества((ФОТО/ВИДЕО)
Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана
Свыше 300 ветеранов Отечественной войны Азербайджана будут обеспечены современными протезами
Мощный, чистый и гигиеничный: подробный обзор пылесоса Samsung Jet ™ (ВИДЕО)
Мониторинг ОПЕК+ приступил к переговорам об уровнях добычи нефти на апрель
Израильский врач вернул зрение участнику Отечественной войны Азербайджана
В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса
Хорватские компании увеличивают экспорт IT-технологий в Азербайджан - посольство
Закрытие школ зависит от масштабов заражения – Бакинское управление образования
В Азербайджане оказана психологическая помощь 520 ветеранам и членам семей шехидов
Сделки по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане в полном объёме пришлись на вторичный рынок
В Азербайджане прошло очередное заседание Координационного штаба (ФОТО)
Туркменистан имеет потенциал получить выгоду от будущего сотрудничества с ЕС
ФРГ решила продлить контроль на границе с некоторыми странами до 17 марта
Большинство операций по ценным госбумагам в Азербайджане приходится на первичный рынок
Агдамская районная прокуратура о подрыве на мине начальника управления
Саудовская Аравия определила обязательное условие для совершения хаджа – УМК
Госконцерн "Туркменгаз" объявил тендер на закупку металлопродукции
ГТК Азербайджана разработал новый портал для визуализации таможенной статистики
ЕС реализует новые программы в Грузии в 2021 году
"Эль-Аль" намерен осуществлять ежедневные рейсы из Нью-Йорка
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)
Экспорт ковров ручной работы из Ирана увеличился на 16,4%
Турция увеличила экспорт химпродукции в начале 2021 года
В Азербайджане увеличился кредитный портфель сектора торговли и услуг
«Белавиа» с 30 марта возобновляет рейсы в Батуми
Инновационный центр Азербайджана реализует мероприятия по поддержке стартап экосистемы
На протяжении 15 лет Silk Way Technics обеспечивает безопасную эксплуатацию воздушных судов
Анкара готова к диалогу с Каиром по границам в Средиземноморье
В Турции открылась выставка, посвященная Низами Гянджеви (ФОТО)
Специальный кредит для наших дам от Yelo Bank
Азербайджан планирует расширить географию экспорта вина
UzAuto планирует запустить производство электромобилей к 2025 году
Израильскими врачами прооперированы 22 участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Италии
В Агдаме должностное лицо получил тяжелые ранения в результате разрыва мины (ФОТО)
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана превысили 4 млрд манатов
Турция увеличила экспорт товаров оборонной промышленности на мировые рынки
В Азербайджане началась вакцинация работников системы образования
За первые два месяца 2021 года Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан
Названа повестка очередного заседания Милли Меджлиса
В Азербайджане ведется аккредитация двух вузов
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан
Турция планирует довести товарооборот с Грузией до $3 млрд
Наша страна придает значение трехстороннему формату Азербайджан-Грузия-Турция - министр иностранных дел Турции
В Физулинском районе обнаружены два брошенных армянами ЗРК "ИГЛА-С" (ФОТО/ВИДЕО)
Между Турцией и Узбекистаном наблюдается рост товарооборота
Восстановление деловой активности ожидается в Казахстане в первом квартале 2021 года
Проекты Международного Банка Азербайджана удостоены наград
Узбекско-китайское СП объявило тендер на закупку газопоршневой электростанции
Франция заинтересована в укреплении сотрудничества с Туркменистаном
Азербайджанский опыт реализации "умных" проектов будет представлен в Беларуси
В Стокгольме началась третья волна COVID-19
В Азербайджане выявлено 319 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 161 человек
Возможная смена власти в Армении не сможет оказать влияние на договоренность от 10 ноября - политолог
Летом мы можем распрощаться с коронавирусом – азербайджанский профессор
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции
Таможенники Азербайджана направили в этом году в госбюджет дополнительно 77,74 млн манатов
Госконцерн Туркменистана назвал глубину проходки горных пород
Moody’s оценивает сальдо текущего счета в ВВП Азербайджана в 2021 г. на уровне 3,7%
PASHA Bank продолжит совершенствовать цифровые продукты
Наибольшая доля ненефтяного экспорта Азербайджана с начала 2021 г. пришлась на фрукты и овощи
В Азербайджане определены победители Международного конкурса искусств "Надежда 2021" (ВИДЕО, ФОТО)
С начала года вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана
Александр Хакимов: Я кажусь себе таким вот Солнечным Странником - и парусом служит мне душа
Снимаются ограничения на ввоз в Россию яблок и томатов для еще ряда азербайджанских предприятий
Задержаны 11 человек, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные территории Азербайджана
В одной из бакинских школ вновь возобновляются очные занятия
Все новости