Замоскворецкий суд Москвы в понедельник, как ожидается, огласит приговор бизнесмену Савелию Бурштейну, обвиняемому в мошенничестве и легализации 20 миллионов долларов из бюджета Туркменистана, сообщила Российскому агентству правовой судебной информации адвокат подсудимого Анна Савицкая.
Ранее суд назначал оглашение на 28 мая, однако, заседание было перенесено по техническим причинам.
По версии следствия, не позднее сентября 2002 года преступная группа, в которую входил подсудимый, разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении "путем сложных завуалированных сделок, на первый взгляд казавшихся законными". Так, с помощью электронной системы платежей "Свифт" со счета в одном из банков Германии, принадлежащего ЦБТ, с привлечением неосведомленных людей и организаций злоумышленники перевели 20 миллионов долларов на счет в одном из московских банков.
Затем через подставное лицо они получили за вычетом комиссионных 19,3 миллиона долларов. В группу, как полагают следователи, входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков - и два гражданина Туркмении.
Материалы этого дела были выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус и оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев. Также по этому делу проходит бывшая председатель совета директоров "Индекс-банка" Айсолтан Ниязова, которая находится в международном розыске.
Бурштейна обвиняют в том, что он участвовал в разработке плана хищения, а также занимался изучением обстановки в столичном банке и возможности вывода переведенных денег, используя для этого фальшивые документы на имя уроженца Саратовской области.
Бурштейн не признает своей вины. В рамках уголовного дела потерпевшие подали иск о взыскании компенсации в 20 миллионов долларов.
Гособвинение просит по обеим вменяющимся Бурштейну статьям пять лет лишения свободы, причем с применением меры наказания ниже низшего предела, а по совокупности - шесть лет изоляции от общества.
В свою очередь, защита полагает, что так и не доказанным остался сам факт хищения денег, нет подтверждения, что эти 20 миллионов долларов действительно принадлежали Центральному банку Туркмении, отсутствуют какие-либо финансовые документы, подтверждающие нанесенный ущерб, сказала адвокат.
Кроме того, по ее словам, в 2003 году в Туркмении уже был вынесен приговор в отношении председателя банка и еще двух женщин по факту хищения и растраты этих же денег. Она напомнила, что в 2004 году двое фигурантов дела, из которого было выделено дело Бурштейна, были оправданы в мошенничестве на основе этого же приговора.