БАКУ /Trend/ - В настоящее время Евразийская группа (ЕАГ) проводит второй раунд взаимной оценки Туркменистана на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили Trend в среду в ЕАГ.
"ЕАГ проводит взаимные оценки государств-членов, в том числе Туркменистана, для анализа уровня выполнения рекомендаций ФАТФ и эффективности систем борьбы в стране с отмыванием денег и финансированием терроризма», - говорится в сообщении ЕАГ.
Первая взаимная оценка ЕАГ по Туркменистану была сделана в 2011 году.
Как сообщается, взаимная оценка означает, что представители всех государств-членов региональных органов ФАТФ поочередно оценивают другие государства.
В ЕАГ отметили, что пандемия COVID-19 не повлияла существенно на уровень ее сотрудничества с Туркменистаном.
Напомним, что ранее в Туркменистане была создана Межведомственная комиссия по подготовке к проведению мероприятия ЕАГ, в состав которой страна вошла в 2010 году.
В 2009 году в Туркменистане был принят закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма».
Позднее, согласно рекомендациям ФАТФ, была введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.
В стране функционирует Служба финансового мониторинга при министерстве финансов и экономики Туркменистана.
(Автор: Джейла Алиева)
Твиттер: @JeilaAliyeva