Самые известные финансовые мошенники

Самые известные финансовые мошенники

МОШЕННИЧЕСТВО - преступление, направленное против собственности, представляющее собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наибольшее распространение мошенничество получило в условиях рыночной экономики и свободы предпринимательской деятельности. Наивно полагать, будто жертвами мошенников становятся только малограмотные люди. Среди тех, кто попался на приманку лохотронщиков, все чаще оказываются образованные и даже интеллигентные люди. Это связано с тем, что даже юридической подкованности часто бывает недостаточно для того, чтобы обезопасить себя и свои деньги, ведь каждый день появляются новые способы по отъемы денег у честных, но очень доверчивых граждан.

Британская газета The Times опубликовала список 10 выдающихся финансовых мошенников. Они уклонялись от уплаты налогов, манипулировали финансовой отчетностью и часто путали корпоративный кошелек со своим личным. Впрочем, любое мошенничество не продолжалось более 3-4 лет.

Часто преступниками оказывались топ-менеджеры крупнейших фирм, ранее имевшие безупречную репутацию и считавшиеся образцом для подражания. Например, Деннис Козловски, бывший глава американского промышленного конгломерата Tyco, неоднократно признавался одним из лучших менеджеров мира. Как оказалось, мошенник из него посредственный, поэтому и пришлось ему променять свой шикарный особняк во Флориде на камеру в исправительном учреждении Нью-Йорка.

Как свидетельствует опыт первой шестерки рейтинга, ввязываться в финансовую аферу сильные мира сего предпочитают в паре с коллегой. Устойчивый дуэт - глава компании и финансовый директор. Надежно, проверено и нескучно. С другой стороны высок риск того, что напарник сдаст подельника властям в обмен на лояльность судьи.

Пропадать, так с коллегой

В рейтинге мошенников лидирует Бернард Эбберс. Бывший глава одного из основных провайдеров телефонной связи на американском рынке компании WorldCom был признан виновным в организации 11-миллиардной аферы, которая стала крупнейшей в истории США. В результате банкротства корпорации без работы остались 17 тысяч человек. Уже в суде Бернард признался, что на самом деле так никогда и не разобрался до конца в науке бухгалтерского учета. Его сообщнику Скотту Салливану дали всего 5 лет тюрьмы, вместо полагавшихся по совокупности обвинений 185, поскольку именно он "сдал" своего бывшего начальника и выступил главным свидетелем.

Деннис Козловски и Марк Шварц предпочли вместе испить горькую чашу расплаты до дна и получили по 25 лет каждый. Руководители концерна Tyco свободно использовали финансовые средства компании в своих личных интересах. На корпоративные деньги они покупали одежду, драгоценности, произведения искусств, оплачивали приватные вечеринки на экзотических островах. Одна только необычная шторка для душа в доме супругов Козловски обошлась компании в 6 тысяч долларов. Зная, что положение дел фирмы оставляет желать лучшего, они продали свои пакеты акций Tyco и лишь после этого оповестили о реальном положении дел акционеров.

Еще один дуэт, приговоренный к заключению, раньше возглавлял компанию Enron. В свою бытность генеральным и финансовым директорами Джеффри Скиллинг и Эндрю Фастов скрывали миллиардные убытки компании, лгали аудиторам и использовали инсайдерскую информацию для игр на бирже.

Скандал бросил тень и на президента США - Джорджа Буша связывала тесная дружба с бывшим главой Enron Кеннетом Леем. Джеффри Скиллинга приговорили к 25 годам лишения свободы, а Эндрю Фастов принял к сведению опыт Салливана и "сдал" властям своих начальников, отделавшись 6 годами тюремного заключения, конфискацией имущества и счетов на сумму 29 миллионов долларов.

Мошенники-одиночки

Седьмую строчку рейтинга занял Мартин Грасс, бывший глава компании Rite Aid, владеющей сетью аптек в США. Грасс сел в тюрьму за то, что "приписал" компании 1,6 миллиарда долларов лишней прибыли. Ему инкриминировали 36 эпизодов фальсификации бухгалтерской отчетности, подделки стенограмм заседаний совета директоров, дачи ложных показаний Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и фабрикации доказательств. Он признал свою вину, но настаивал, что не взял ни цента из этих денег, а просто скрывал информацию от акционеров.

Сэмюэль Уоксел, основатель и руководитель компании ImClone Systems, специализирующейся в сфере медицины и биотехнологий, "погорел" на том, что использовал инсайдерскую информацию для ведения спекуляций на бирже, а когда в отношении его было начато расследование, дал приказ подчиненным уничтожить компрометирующие его документы. Суд приговорил Уоксела к 7 годам тюремного заключения.

На девятой строчке рейтинга расположился англичанин Карлтон Кашни. В свое время он был председателем совета директоров и исполнительным директором финансовой группы Versailles. Хотя Кашни и был признан невиновным в банкротстве компании в 2000 году, суд посчитал его ответственным за многомиллионную аферу, связанную с дочерней компанией Versailles Traders, и приговорил к 6 годам лишения свободы. После продажи своей виллы в Сен-Тропе, Карлтон смог выплатить почти 20 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам своих финансовых махинаций.

Замыкает рейтинг Найджел Поттер. Экс-глава игорного дома Wembley единственный из всей десятки, кто "погорел" на взятках. Он пытался подкупить сенатора. После оглашения приговора подсудимый сказал: "Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, мои действия были бы совсем другими". Суд приговорил Поттера всего к 3 годам лишения свободы, поэтому вполне возможно, что он учтет негативный опыт и успеет наверстать упущенное.

Источник: www.aferizmu.net

В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV
В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV
Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Азербайджане
Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Азербайджане
В Гяндже восстанавливаются разрушенные в результате армянской агрессии дома (ФОТО)
В Гяндже восстанавливаются разрушенные в результате армянской агрессии дома (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Действия Саудовской Аравии привели к гуманитарному кризису в Йемене - госсекретарь США
Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления
В Северной Македонии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
США приостановили продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии
В МИД Испании заявили, что продление ДСНВ внесет вклад в безопасность в Европе и в мире
"Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии
В мире за сутки выявили более 468 тыс. случаев заражения коронавирусом
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Иран занял 3-е место по увеличению объемов производства стали в 2020 году
Разрушенное армянами кладбище в селе Сарай Губадлинского района (ФОТО)
В Азербайджане заработает новая фабрика по производству ковров
Президент Ильхам Алиев поздравил переизбранного Президента Португалии
Министр здравоохранения ожидает вакцину в Грузии в конце февраля
Казахстан перешел в «красную» зону по коронавирусу
УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах
Шушинские красавицы глазами мастера из Парижа, или Карабахская Мадонна (ФОТО)
Выборы президента Международного олимпийского комитета пройдут в формате видеоконференции
Астронавты NASA выходе в космос столкнулись с проблемой с кабелем на МКС
В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV
Эксклюзив! Земфира Цахилова поделилась воспоминаниями о ролях в азербайджанских фильмах: Вдруг погас свет и появился мужчина с горящей чашей в руках! (ФОТО)
В томатной продукции, экспортируемой из Азербайджана в 2020 году, не был обнаружен вирус – АПБ
Государственная нефтяная компания выйдет на новый этап развития – Микаил Джаббаров
В Азербайджане внесены изменения в правила оказания электронных услуг НПО – Указ
Мецаморская АЭС представляет потенциальную угрозу для региона – Омбудсмен Азербайджана
SOCAR Construction о ходе работ на Мозырском НПЗ
Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Азербайджане
Заседание трехсторонней группы по Карабаху может пройти в ближайшее время - МИД России
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)
Двусторонняя торговля Узбекистана с Азербайджаном в 2020 году выросла на 12%
ОАО "Азеришыг" объявило тендер на привлечение ряда услуг
В Азербайджане продлевается срок вступления в силу нового требования по строительству
Грузия предоставляет большие инвестиционные возможности - МИД Испании
Газпромбанк огласил факторы пересмотра рейтинга S&P по Азербайджану на "положительный"
В Баку подешевели земельные участки
В Гяндже восстанавливаются разрушенные в результате армянской агрессии дома (ФОТО)
ЕАБР определил ряд приоритетов на следующий стратегический период
Свыше 1 млн. жителей Узбекистана впервые были обеспечены питьевой водой
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции
Регулятор ЮАР одобрил экстренное применение вакцины AstraZeneca от коронавируса
В Агсуинском районе 305 медработников вакцинированы от коронавируса
Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО)
ГЭЦ Азербайджана огласил новые правила приема в докторантуру
Обнародован вклад в структуру ВВП промышленного сектора Туркменистана
Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в международный розыск лица
Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" актуализирует строительство Транскаспийского трубопровода - НАНА
Трехстороннее заявление по Карабаху по большому счету последовательно реализуется - Путин
В ЕК заявили, что ЕС не будет запрещать вывоз вакцины от коронавируса со своей территории
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и сопредседателя МГ ОБСЕ от Франции
Электронизация правительства Азербайджана предусматривает создание ряда проектов
Сотрудники DOST посетили семьи еще двух участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Путин заявил, что Россия, Турция и Иран помогают налаживать политический диалог в Сирии
В Азербайджане еще 601 человек вылечился от COVID-19, выявлено 226 новых случаев заражения
Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке
Стоимость жилья на вторичном рынке Баку в декабре 2020 г. уменьшилась
Госконцерн Туркменистана «Туркменнебит» назвал сумму выполненных работ
К началу 2021 г. половина банковских вкладов жителей Азербайджана пришлась на нацвалюту
Количество регистраций на одном из государственных порталов Азербайджана увеличилось в 175 тыс. раз
Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и в регионе открылись новые возможности – Хикмет Гаджиев
SOCAR Turkey и ODTU будут осуществлять вторичную химическую переработку пластиковых отходов
В Тертере восстанавливаются разрушенные армянами дома - репортаж Trend TV
Шуша в сезонном наряде - с высоты птичьего полета, крупным планом (ВИДЕО)
Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества с Турцией - помощник Президента Азербайджана
Связь между Азербайджаном и Турцией вечна – Хикмет Гаджиев
Спрос на краткосрочные ноты ЦБ Азербайджана в 4 раза превысил предложение
Во время карантина SMS- разрешения были выданы более 1 млн 270 тыс граждан - Фариз Джафаров
Государственное агентство по туризму Азербайджана предупредило отели
Госслужба Азербайджана проведет аукцион по приватизации госимущества
Узбекско-корейское СП закупит запасные части для паровых котлов
Президент Ильхам Алиев: Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая богатому, коррумпированному чиновнику
Президент Ильхам Алиев: Все мы, весь наш народ возродим Шушу
ASCO о ежемесячных выплатах своим сотрудникам, принимавшим участие в боях
Президент Ильхам Алиев: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша
Президент Ильхам Алиев: Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше
Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с восстановлением города Шуша
В столице и регионах Азербайджана в течение 2020 г. наблюдалось снижение банковского кредитования
Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор
Президент Ильхам Алиев: Фальшивая история нам не нужна
Президент Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!
Справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО может стать признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана - Олег Кузнецов
МИД Азербайджана выразил признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину
Президент Ильхам Алиев: В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават. Он первым и продал Шушу
Между МИД Туркменистана и Беларуси подписана программа сотрудничества
Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией о селекционных достижениях в животноводстве
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на техническое обслуживание
Президент Ильхам Алиев: Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов
Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали?
Президент Ильхам Алиев: Шуша подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух
Глава комитета Милли Меджлиса о причинах повышения акцизной ставки на сигареты
Великобритания заинтересована в восстановлении электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана
Ограничения на ввоз казахстанских томатов в РФ сняты – МСХ РК
Туркменистан выступил с инициативой по обеспечению стабильных международных транспортных перевозок
Экспорт азербайджанского газа в Турцию вырос более чем на 23%
Всемирно известный фотограф показал, как армяне разрушили памятник Натаван в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО)
В 2020 году банки Азербайджана ускорили процессы цифровизации платежей и услуг (Интервью)
Большая часть в структуре обязательств банков Азербайджана приходится на депозиты
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе (ФОТО/ВИДЕО)
Грузия надеется в ближайшее время открыть границу с Россией
Узбекское агропромышленное агентство объявило тендер на строительство скважин
Все новости