БАКУ /Trend/ - Восемь армян арестованы в Лос-Анджелесе (США) в связи с попыткой кражи более 1,5 миллиона долларов у Bank of America и Wells Fargo, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Иммиграционной и таможенной полиции США.
Расследование установило, что обвиняемые, заполучив чужие паспорта, использовали их для получения других документов, удостоверяющих личность и открытия банковских счетов в Bank of America и Wells Fargo.
«В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые использовали банковские счета, которые были открыты на имена, указанные в измененных паспортах, чтобы выписывать поддельные чеки для других банковских счетов, открытых обманным путем. Ответчики предположительно злоупотребляли банковскими правилами, переводя деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимая средства в банкоматах в казино Лас-Вегаса и других местах», - говорится в сообщении.
В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые использовали 331 измененный армянский паспорт для кражи или попытки кражи более 1,5 миллиона долларов у Bank of America и им удалось получить около 1,12 миллиона долларов.
Трое из них также были обвинены в применении аналогичной схемы мошенничества в отношении Wells Fargo, что привело к потере приблизительно 370 тысяч долларов.
Ожидается, что арестованные будут привлечены к ответственности по обвинительному акту в окружном суде США в центре Лос-Анджелеса.
Обвинительный акт предусматривает установленный законом максимум 30 лет заключения в федеральной тюрьме.
(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn