Полиция индийского штата Уттар-Прадеш задержала трех мошенников, которые заработали около 550 миллионов долларов, создавав финансовую онлайн-пирамиду, построенную на обещании платить вкладчикам за "лайки" нужных страниц в интернете, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.
Основателем пирамиды выступил 26-летний Анубхав Миттал, сын владельца торговой лавки с техническим образованием. В 2015 году он вместе с двумя сообщниками создал фирму Ablaze Info Solutions Limited, которая обосновалась в городе Ноида в делийской агломерации.
Фирма позиционировала себя якобы как посредника для третьих компаний в раскрутке их аккаунтов в соцсетях. Однако вместо распространенной среди таких фирм практики накрутки "лайков" через сеть ботов, фирмы предлагала всем желающим поучаствовать в этом процессе и заработать. Для этого у фирмы нужно было купить "подписку", стоимость в зависимости от возможностей подписки ранжировалась от 5750 рупий до 57,5 тысячи рупий (85 и 855 долларов). Заплатив деньги, вкладчики пирамиды получали ссылки на страницы, которые нужно было "лайкать", получая за каждый "лайк" пять рупий.
Однако в действительности фирма не оказывала услуг по популяризации аккаунтов третьих компаний, а просто рассылала своим вкладчикам ссылки, созданные на фейковом сервере. Как и стандартная финансовая пирамида, Ablaze Info Solutions активно поощряла приглашение вкладчиками новых клиентов – деньги за "лайки" выдавались из тех же средств, которые вносили подписчики. В результате клиентская база разрослась до 650 тысяч человек.
Как пишет издание, мошенничество стало раскрываться после валютной реформы правительства Индии, начатой в ноябре прошлого года и направленной в том числе на борьбу с финансовым мошенничеством. Компания в декабре начала депонировать большие суммы денег, что привлекло внимание налоговиков, и из-за большого числа вкладчиков переставала выплачивать гонорары, что вынудило клиентов фирмы обращаться в полицию.
"После демонетизации, то есть в конце декабря, он (Миттал) перестал платить многим своим вкладчикам, которые начали подавать жалобы. В середине января у него было больше 6,5 миллиарда рупий (почти 97 миллионов долларов) на двух банковских счетах. Но сейчас у него 5,2 миллиарда рупий (77 миллионов долларов) из-за отмывания денег", — цитирует издание представителя полиции Уттар-Прадеш.
Помимо расследования дела о мошенничестве следователи будут проверять причастность Миттала к отмыванию незаконно нажитых средств. При этом известно, что Миттал денег не жалел и активно скупал элитную недвижимость, дорогие автомобили, хотя продолжал жить в родительском доме. Следователи также предполагают, что Миттал планировали бежать в Австралию – об этом свидетельствуют найденные в офисе его фирмы документы.