Через компанию с головным офисом в Софии российская мафия за менее чем год "отмыла" 1 миллиард евро, сообщила в понедельник болгарская газета "24 часа".
Со ссылкой на данные расследования, проводимого российской стороной, "24 часа" сообщила, что российские мафиози через эту компанию положили на депозиты в болгарские банки крупную сумму денег. Часть этих средств, 500 млн евро, была переведена на счет финансовой компании в Эстонии, а затем снята со счетов, сообщает Синьхуа.
По полученным сведениям, большая часть вышеуказанной суммы -- 1 млрд евро -- принадлежит группам организационной преступности Санкт-Петербурга.
Компания , подозреваемая в отмывании денег, с головным офисом в Софии опечатана болгарской полицией. Болгария в марте прошлого года арестовала ее владельцев и предъявила им обвинения в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.