БАКУ /Trend/ - До декабря 2016 года Азербайджан представит Экспертному комитету Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) отчет о прогрессе в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом говорится в докладе MONEYVAL, опубликованном на сайте Совета Европы.
Кроме того, в декабре 2015 года Азербайджан должен представить в комитет предварительный отчет о мерах, принимаемых для устранения определенных недочетов в сфере борьбы с отмыванием денег.
"MONEYVAL призывает Азербайджан активизировать усилия по совершенствованию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, путем устранения выявленных недочетов и принятием эффективных мер в этой области", - говорится в докладе.
В докладе отмечается, что Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана ведет активную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране, тем не менее, необходимы дополнительные меры, чтобы обеспечить службе свободу от любого ненадлежащего влияния или вмешательства.
MONEYVAL считает, что правоохранительные органы страны недостаточно подготовлены для проведения расследований, связанных с финансовыми преступлениями.
Согласно докладу, уровень отчетности финансовых учреждений при появлении подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма находятся на низком уровне. Исключение составляют лишь банки.
Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года, после принятия страны в полноправные члены Совета Европы в январе 2001 года.
MONEYVAL проводит в странах, входящих в организацию, оценку системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для ее приведения в соответствие с международными требованиями. С этой целью с 17 по 22 февраля 2014 года оценочная миссия организации посетила Баку. Результаты оценки были утверждены в ходе 46 пленарного заседания MONEYVAL, прошедшего 8-12 декабря в Страсбурге.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Илаха Мамедли)
Твиттер: @AzadHasanli