Азербайджан, Баку, 9 октября /корр. Trend Н.Исмайлова/
Глава отдела при департаменте по надзору за деятельностью кредитных организаций Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Анар Салманов назначен указом президента от 7 октября текущего года на должность заместителя директора службы финансового мониторинга при ЦБА, сказано в сообщении ЦБА, распространенном в пятницу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о назначении также директора департамента ЦБА по наличным деньгам Адыширина Гасымова директором Службы финансового мониторинга при ЦБА.
Создание Службы финансового мониторинга предусмотрено законом "О противодействии отмыванию полученных преступным путём денежных средств и имущества и финансированию терроризма".
Служба финансового мониторинга будет размещаться в Баку и иметь независимый баланс. Директор службы и его заместитель будут назначаться и освобождаться с занимаемой должности президентом страны. Глава службы должен раз в квартал отчитываться перед президентом Азербайджана о деятельности службы финансового мониторинга.
Структура, штатное расписание и смета расходов службы утверждается председателем Центробанка. В задачу службы входит определение списка государств, идентификационные данные которых не требуют раскрытия в ходе проведения финансовых операций, государств, возможно участвующих в финансировании терроризма, в незаконном обороте наркотических и психотропных средств, поддерживающих транснациональные организованные преступления, в том числе вооруженный сепаратизм, экстремизм.
Служба должна организовать централизованную электронно-информационную систему с целью сбора данных, регистрации юридических и физических лиц, о которых служба финансового мониторинга имеет информацию об участии в легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
В законе указано, что по сделкам, вызывающим сомнения, независимо от лимита и четкой градации операций в службу будут представлены сведения.
Мониторингу со стороны службы будут подвержены кредитные организации, страховые и перестраховочные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые услуги кредитных организаций, денежные переводы через почтовые отделения и другие организации, ломбарды, инвестиционные фонды, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупка изделий из них, неправительственные и религиозные организации, организаторы лотерей, оказывающие услуги купли-продажи недвижимого имущества лица (риэлторы), а также адвокаты, аудиторы, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Связаться с автором статьи можно по адресу: [email protected]