Азербайджан, Баку, 9 февраля /корр. Trend И.Халилова/
С целью усовершенствования национальной системы в области противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированию терроризма в Азербайджане, с учетом предложений субъектов мониторинга и международного опыта, обновлены специальные индикаторы по операциям, подлежащим мониторингу.
Об этом говорится в сообщении Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА), обнародованном в четверг.
Утвержденные 30 декабря 2011 года критерии (специальные индикаторы) определения фактов, дающих основания для сомнений в связи с получением преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированием терроризма, были подготовлены на основе положения Службы финансового мониторинга.
Специальные индикаторы служат для выявления попыток проведения подобных операций и преследуют цель информирования об этом Службы финансового мониторинга.
Служба финансового мониторинга, наряду с утвержденными и не преследующими ограничивающий характер критериями, должна определить специальные индикаторы в рамках внутренних систем контроля, с учетом особенностей деятельности субъектов мониторинга.
Служба финансового мониторинга при ЦБА создана в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.