Азербайджан, Баку, 1 июля /корр. Trend Э. Алиев/
В мае 2013 года в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступило 29 800 данных по подозрительным и текущим операциям против 22 373 данных в мае 2012 года.
В годовом исчислении число обращений выросло на 33,1 процента. Об этом говорится в статистическом отчете службы, опубликованном на сайте организации.
В апреле текущего года в службу поступило 25 700 данных. Всего с начала года в службу поступило 115 015 данных.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.