Пленарное заседание экспертной группы Совета Европы по отмыванию "грязных" денег Moneyval состоится с 31 января по 3 февраля в Страстбурге, сообщил Trend член правления HБА, руководитель межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег Руфат Асланлы. От Азербайджана на этом заседании примут участие начальник группы по борьбе с отмыванием денег в Департаменте HБА по надзору за деятельностью кредитных организаций Алияр Мамедъяров и представитель Министерства юстиции, член межведомственной рабочей группы Фахрияр Джаббаров.
Согласно программе, страны будут информировать о проделанной работе в направлении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. По словам Р.Асланлы, азербайджанская делегация также подготовилась, чтобы рассказать о прогрессе в этом направлении у нас в стране. Заседания Moneyval проходят три раза в год и каждой стране предоставляется время, чтобы отчитаться о проделанной работе.
В настоящее время межправительственная группа ведет подготовку ко второму раунду оценки' который может состояться в 2006 году, поскольку на этот год у Moneyval есть программа оценок, но попадет ли Азербайджан в список этих стран неизвестно. Между тем, правительство старается выполнить все необходимые мероприятия' в частности по ратификации законопроекта, который находится на рассмотрении Президентского аппарата. Hа следующем этапе, после создания законодательной базы, предусматривается создание органа финансовой разведки.
Первый раунд оценки Азербайджана был проведен в мае 2003 года. Hа ее основе Азер-байджан был отнесен к категории' в основном' соответствующих обновленным стандар-там FATF стран. С того момента стандарты дополнены новым стандартом о противодейс-твии финансированию терроризма. Hа состоявшемся 17 января 2005 года в Страстбурге очередном пленарном заседании Moneyval' был заслушен промежуточный отчет Азербайджана о сделанном в этой области. Экспертная группа Совета Европы позитивно оценила отчет по прогрессу выполнения рекомендаций Moneyval на период после декабря 2003 года и до начала прошлого года.