Правительство Азербайджана получило положительный отзыв по законопроекту "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" от Всемирного банка, Международного валютного фонда, Департамента юстиции США, отдела по борьбе с наркотиками ООH. Об этом, как передает Trend , заявил 30 октября в Баку глава правового отдела аппарата Президент Азербайджана Фуад Алескеров на конференции "Правовые рамки в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями", организованной посольством США в Азербайджане, Советом Европы и правительством Азербайджана.
"Азербайджан является активным участником этих мероприятий. Международные организации призвали создать национальную стратегию и несколько лет Азербайджан предпринимает меры на основе поручения главы страны по усилению деятельности правоохранительных органов в направлении борьбы по отмыванию денег, коррупции, торговли людьми", - отметил Ф.Алескеров. Помимо этого проведены институциональные реформы в соответствии с нормами, предусмотренными в Конвенциях ООH, FATF.
В подготовленном законопроекте предусмотрен опыт других стран и международные принципы. Он определяет требования к органу, осуществляющему финансовый надзор и обязательства, создание органа финансовой разведки, сбор сведение по финансированию терроризма и оказание помощи соответствующим органам для борьбы с этим преступлением.
По словам представителя АП, в мире существуют 4 модели создания органа финансовой разведки - полицейская, административная, гибридная и прокурорская. "Задачей сегодняшней конференции является рассмотрение этих моделей и выбора наиболее оптимальной для Азербайджана. Мы должны воспользоваться лучшей практикой, что даст толчок в создании системы для борьбы с терроризмом и отмыванием денег", - отметил Ф.Алескеров. По его словам, представители из Люксембурга, Словении, Совета Европы, Департамента юстиции США, принимающие участие на конференции, ознакомят с практикой в этой области в своих странах.