Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит 31 октября 2007г. заявление Центрального Банка РФ в лице Московского ГТУ Банка России о ликвидации ООО КБ "Альянс банк". Об этом говорится в материалах суда. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у КБ "Альянсбанк" приказом Банка России от 26 сентября 2007г. Такое решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст.7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает РБК . В деятельности банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная ,организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В сообщении отмечается, что первой половине сентября 2007г. банк осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты. Общий объем таких операций за этот период составил примерно 3,7 млрд руб., говорится в сообщении.