Азербайджан, Баку, 3 марта /корр. Trend Н.Исмайлова/
Четвертый раунд оценки Латвии в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, в которой принимает участие Азербайджан, состоится 9-14 мая 2011 года, говорится в четверг в сообщении Службы финансового мониторинга при Центральном банке страны.
"Азербайджан впервые выступит в качестве оценщика правовых и институциональных аспектов в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В оценке национальной системы участвуют три эксперта из стран-членов MONEYVAL и один эксперт из стран-членов FATF", - говорится в сообщении.
MONEYVAL проводит четвертый раунд оценки национальных систем членов, входящих в структуру, с 2010 года. Словения и Венгрия уже завершили эти процедуры. Оценка Азербайджана занесена в рабочий план MONEYVAL на 2013 год. Эта оценка охватывает эффективность системы и практическое применение законодательства в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Служба финансового мониторинга при ЦБА создана в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.