...

В январе сократилось число обращений по подозрительным и текущим операциям в Азербайджане

Бизнес Материалы 8 марта 2013 11:33 (UTC +04:00)

Азербайджан, Баку, 8 марта /корр. Trend А. Ахундов/

В январе 2013 года в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступило 19 тысяч данных по подозрительным и текущим операциям против 26 566 данных в декабре прошлого года. В январе 2012 года в службу поступило 19 254 данных.

Об этом говорится в статистическом отчете службы, опубликованном на сайте организации.

В 2012 году в службу поступило около 260 тысяч данных против 280 тысяч данных на конец 2011 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.

Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей