Азербайджан, Баку, 11 декабря /корр. Trend И.Халилова/
В Страсбурге завершает свою работу XXXI пленарное заседание экспертной группы Совета Европы по отмыванию "грязных" денег Moneyval, в котором от Азербайджана принимает участие руководитель межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег, председатель Госкомитета по ценным бумагам Руфат Асланлы. Заседание проходит с 7 по 11 декабря. Предыдущая встреча была проведена 21-24 сентября.
По ходу каждой встречи проводится обмен информациями со странами-членами Moneyval, обсуждается текущая ситуация, и каждая страна информирует о своих достижениях и проблемах.
Принятие Азербайджаном закона "О противодействии легализации полученных преступным путём денежных средств и имущества и финансированию терроризма" позволило Moneyval отразить позитивные достижения республики. При этом пленарное заседание Moneyval приняло решение о приостановке режима мониторинга в случае выполнения всех пунктов указа президента о вступлении в силу закона: утверждение устава органа финансового мониторинга, принятие соответствующих дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.
Сегодня уже действует служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана. Служба должна организовать централизованную электронно-информационную систему с целью сбора данных, регистрации юридических и физических лиц, о которых служба финансового мониторинга имеет информацию об участии в легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
По мнению зарубежных экспертов, в странах, где отсутствует механизм контроля, повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Азербайджан стал первой страной в 2003 году, прошедшей оценку согласно новым предписаниям Moneyval. Они представляют собой комплекс отдельных оценок соответствия каждому стандарту FATF по принципу "40 + 8" (40 стандартов противодействия отмыванию грязных денег и 8 по противодействию финансированию терроризма). Однако каждый из стандартов имеет несколько абзацев' в сумме составляющих около 180 подпунктов. Азербайджан в значительной степени соответствует стандартам FATF и оценка' которая была дана стране Moneyval, была более высокой, чем оценка' данная в рамках межведомственной экспертной группы.
На основе оценки Азербайджан был отнесен к категории стран' в основном соответствующих обновленным стандартам FATF. С того момента был внесен новый стандарт о противодействии финансированию терроризма. Вторая оценка была проведена в 2008 году, которая также была охарактеризована как конструктивная.
Связаться с автором статьи можно по адресу: [email protected]