Иран угрожает мировой финсистеме из-за недостатков борьбы с отмыванием доходов - ФАТФ

Иран угрожает мировой финсистеме из-за недостатков борьбы с отмыванием доходов - ФАТФ

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) призвала государства-члены применить контрмеры для защиты международной финансовой системы от текущих значительных рисков, возникающих в силу недостатков национального режима Ирана в борьбе с отмыванием преступных доходов, говорится в сообщении Росфинмониторинга, передает РИА Новости.

Делегация российского ведомства по борьбе с отмыванием в составе межведомственной делегации участвовала в заседаниях рабочих групп и совместном пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ), которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ). Возглавил российскую делегацию руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Одним из ключевых вопросов повестки пленарного заседания явилось формирование новых списков государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.
Эту работу ФАТФ ведет по поручению "Группы двадцати" с февраля 2009 года, она направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры путем приведения национальных систем государств к международным стандартам в области борьбы с отмыванием, в первую очередь, рекомендациям ФАТФ, известным как "40+9".
По итогам обсуждения список государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, был сформирован из трех категорий.
К странам, в чьих национальных системах ПОД/ФТ имеются значительные, со стратегической точки зрения, недостатки, и которые не разработали план по их устранению к февралю, отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
"ФАТФ призывает свои государства-члены обращать внимание на риски, которые возникают в связи с несовершенством режимов ПОД/ФТ этих юрисдикций", - говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Государства, в отношении которых ФАТФ ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные, со стратегической точки зрения, недостатки в их национальных системах ПОД/ФТ, отнесены ко второй категории. Эти недостатки не были устранены к февралю Пакистаном, Туркменистаном, а также Сан-Томе и Принсипи.
"ФАТФ отмечает, что в национальных системах ПОД/ФТ этих стран имеются существенные стратегические недостатки, которые не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность... Необходимо отметить, что наличие в законодательстве отдельных статьей, криминализирующих данные виды преступлений, является базовым требованием ФАТФ к эффективности национальных режимов ПОД/ФТ (в России криминализация данных видов преступлений закреплена в статьях 174 и 174.1 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе российского ведомства.
Благодаря поддержке и техническому и консультационному содействию РФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Узбекистан, являющийся партнером России по ЕАГ, был снят с мониторинга ФАТФ в силу значительного прогресса, достигнутого государством в развитии и совершенствовании национального режима ПОД/ФТ.
Россия выразила готовность принять участие в совместной международной миссии высокого уровня по линии ПОД/ФТ (Россия - США - ФАТФ - ЕАГ) в Туркменистан в апреле для обсуждения вопросов развития национального режима ПОД/ФТ и устранения рисков, вызывающих обеспокоенность ФАТФ. "Ранее подобная миссия была проведена в Узбекистане, что привело к позитивным результатам в развитии национальной системы ПОД/ФТ этой страны", - сообщил Росфинмониторинг.
Наряду с публичным заявлением в целях обеспечения безопасности мировой финансовой системы ФАТФ также опубликовала информацию о текущей ситуации в части соответствия государств международным стандартам ПОД/ФТ, которая в соответствии с действующими в организации процедурами касается 20 государств. Это государства, имеющие недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ и выразившие, в том числе на высоком политическом уровне, намерение совершенствовать национальные системы. К числу таких государств отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка. ФАТФ признает достигнутый к настоящему моменту прогресс этих юрисдикций и продолжит взаимодействие с ними в целях дальнейшего совершенствования их режимов ПОД/ФТ.
Россия в составе ЕАГ и Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ оказывает консультативное содействие своим партнерам по региону - Украине и Азербайджану - в развитии их систем ПОД/ФТ и устранению недостатков, вызывающих обеспокоенность ФАТФ.

В Азербайджане началась сборка нового поколения комбайнов
В Азербайджане началась сборка нового поколения комбайнов
Перевалка сухих грузов через Бакинский порт выросла почти вчетверо
Перевалка сухих грузов через Бакинский порт выросла почти вчетверо
Граждане России и Украины смогут вернуться из Азербайджана на родину
Граждане России и Украины смогут вернуться из Азербайджана на родину
Loading Bars
Лента новостей
Сборная команда Азербайджана по художественной гимнастике отправляется на чемпионат Европы в Киев
В Азербайджане началась сборка нового поколения комбайнов
В ВОЗ заявили, что меры по борьбе с коронавирусом снижают циркуляцию вирусов гриппа
Перевалка сухих грузов через Бакинский порт выросла почти вчетверо
Цена биткойна превысила отметку в $19 тыс.
Азербайджан реализовал резолюции ООН - Олег Кузнецов на площадке Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
С 2021 года в Узбекистане планируют изменить правила расчета за электроэнергию
«АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области реконструет котельное оборудование
Мы всегда говорим: "Шехиды не умирают!", "Родина неделима!" (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим Агдам
Президент Ильхам Алиев: Несколько лет назад в Агдамской мечети побывали послы стран-сопредседателей Минской группы. Почему не подняли вопрос?
Президент Ильхам Алиев: Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств
Президент Ильхам Алиев: Неоднократно находясь на линии соприкосновения, в окопах, я думал, что настанет день, когда мы вернемся
Президент Ильхам Алиев: Пашинян арестовывает всю оппозицию, а Запад молчит
Президент Ильхам Алиев: Кочарян, Саргсян, вы пали перед нами на колени
Президент Ильхам Алиев: Я сказал, Пашинян, лично ты сам должен назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого
Президент Ильхам Алиев: Агдамская операция планировалась
Восемь дней в армянской тюрьме (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы уничтожили врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили Шушу
Президент Ильхам Алиев: Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт
Президент Ильхам Алиев: Мы ни от кого не зависим, не зависим от какой-либо страны, международной финансовой структуры
Президент Ильхам Алиев: Нам удалось получить необходимую международную поддержку в главном для нас вопросе
Президент Ильхам Алиев: Некоторые международные организации не желали указывать в документах кто является захватчиком
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не создали необходимую правовую базу для урегулирования конфликта, то сегодня могли бы столкнуться с проблемами
Подключение к аппарату ИВЛ не сразу дает эффект - TƏBİB
Президент Ильхам Алиев: Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский район без единого выстрела
Полковник Бабек Самидли похоронен в Аллее шехидов Гёкчайского района (ФОТО)
Помощь семьям шехидов от PASHA Life
Узбекистан импортировал древесины и изделий из дерева на сумму $471,8 млн.
Узбекистан планирует импортировать электроэнергию из Туркменистана и Казахстана
Названо число больных COVID-19 в Азербайджане, лечащихся дома
ЕБРР выделил Азербайджану кредит на улучшение окружающей среды в Гяндже
Fitch отозвало рейтинги Еревана из-за неверной информации
Следующее заседание парламента Азербайджана пройдет 26 ноября
Совет печати Азербайджана обратился к российскому медиа-сообществу в связи с деятельностью автора проекта «WarGonzo»
Дом-музей Бюльбюля в Шуше – до и после армянской оккупации (ВИДЕО, ФОТО)
Много больных COVİD-19 подключено к аппарату ИВЛ - TƏBİB
Среди депутатов есть заразившиеся COVID-19 - спикер парламента Азербайджана
ВОЗ о причинах роста случаев заражения и летальных исходов от COVİD-19 в Азербайджане
Король Испании ушел на карантин после контакта с заразившимся коронавирусом
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении Положение о звании "Герой Отечественной войны"
Президент Ильхам Алиев подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Коран
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении учреждение новых орденов и медалей
АО «Узбекнефтегаз» и «Газпромбанк» обсудили основные условия привлечения кредитных средств российского банка
Цена на азербайджанскую нефть превысила $46 за баррель
Нацбанк Грузии установил курс лари на 24 ноября
Парламент Казахстана принял республиканский бюджет на 2021-2023 годы
Длительное применение противомикробных препаратов создает угрозу для общественного здравоохранения - ВОЗ
Узбекистан в январе-октябре экспортировал автомобилей на $127,2 млн.
«Кварц» построит новую линию по производству полированного листового стекла
Южная Корея готова активно участвовать в проектах Туркменистана
С начала года Азербайджан импортировал из Турции готовую одежду на сумму около $40 млн
Музыкальное сокровище Карабаха – Международный центр мугама о создателе азербайджанского тара Садыхджане
Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции
Один человек погиб в результате ЧП на оборонном заводе в Башкирии
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют
Нефть дорожает на снижении опасений вокруг коронавируса
«Узбекнефтегаз» привлекает кредит на 650 млн долларов
Дочерняя компания "Казатомпрома" закупит насосы
Кяманча в День сурка…
Манат дорожает к евро
Назван совокупный капитал зарегистрированных в Турции иранских компаний
Парламент Азербайджана обсудит сегодня 6 вопросов
Заражения COVID-19 чаще происходят на рабочих местах и ​во время траурных церемоний - Ханде Харманджи
Трамп подчеркнул, что решение о передаче власти не означает его согласие с итогами выборов
Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
В Пентагоне выразили готовность начать мероприятия в рамках передачи власти Байдену
Более 59 млн человек в мире заразились коронавирусом
SpaceX еще на сутки перенесла вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink
678 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
Уточняется число вынужденных переселенцев из Агдама (Эксклюзив)
Внешнеторговый оборот Ирана за 8 месяцев превысил $44 млрд
Вопрос открытия полевых госпиталей в Грузии не рассматривается - глава Минздрава
Почти 60% американцев считают, что Трампу пора признать поражение на выборах
Великобритания сократит период обязательной самоизоляции для пассажиров из-за рубежа
В клубах АПЛ выявлено восемь случаев заражения коронавирусом
Акции Tesla побили рекорд
СЗ «Хуалинг» Грузии об основных сферах своей деятельности (ФОТО)
В ВОЗ пообещали вакцины в виде спрея для носа
В Никарагуа 16 человек погибли при падении грузовика в овраг
Премьер-министр Великобритании заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену
CNN: профильное управление администрации США заявило Байдену, что готово к передаче власти
ЛАГ заявила, что экономические потери арабских стран от пандемии превысили $150 млрд
В NASA надеются, что Китай поделится данными о лунном грунте с научным сообществом
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 377 тысяч
Китайский зонд привезет образцы лунного грунта впервые за 44 года
В США считают пандемию и ситуацию в экономике важнейшими проблемами на будущие четыре года
ЮНИСЕФ начал работать над логистикой поставок вакцин от коронавируса
Китай рассматривает возможности высадки своих космонавтов на Луну
Столтенберг провел переговоры с Байденом
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Король Испании уходит на карантин после контакта с заразившимся коронавирусом
В ООН заявили, что занимаются размещением миссии по разминированию в Нагорном Карабахе
В Чехии намерены купить вакцину от COVID-19 для 5,5 млн жителей за €75,5 млн
Обыск турецкого сухогруза проведен без согласия Анкары - IRINI
Лидеры Евросоюза обсудили с Байденом отношения ЕС и США
Теймур Раджабов одержал победу над Левоном Ароняном на турнире Skilling Open
В Иране создают вакцины нового поколения для борьбы с COVID-19
Казахстан и Израиль обсудили сотрудничество в агропромышленном комплексе
Все новости