Четверо азербайджанцев за два года вывели из России за рубеж 180 миллиардов
Преступники организовали разветвленную криминальную схему с участием работников российских банков и других коммерческих структур. С их помощью деньги через средства удаленного доступа перечислялись зарубежным организациям, обналичивались и контрабандным путем возвращались в Россию, передает "Вести.ру".
Фиктивные фирмы, подконтрольные преступникам, были зарегистрированы на Кипре, в Литве, в Азербайджане и ОАЭ. По данным департамента экономической безопасности МВД, сотрудники которого разоблачили и задержали банду, таким путем из России каждый год выводилось по 90 миллиардов рублей.
При обысках в офисах коммерческих банков, которые подозреваются в причастности к преступлению, и по месту жительства задержанных сотрудники ДЭБ МВД РФ нашли юридические и финансовые документы более 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков и печатей фирм-однодневок, 9 компьютеров с ключами к управлению счетами организаций через систему "банк-клиент". Из незаконного оборота изъято более $5 миллионов, около миллиона евро, и около 50 миллионов рублей.