БАКУ/Trend/ - Бывший менеджер филиала американского банка Wells Fargo в Глендейле (США, штат Калифорния) Акоп Закарян признался в использовании своих полномочий для помощи в мошенничестве с отмыванием денег на сумму 14 миллионов долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Los Angeles Times.
Как сообщается, 34-летний Акоп Закарян признал свое участие в деле о мошенничестве в банке, и был приговорен к 30 годам тюремного заключения.
Согласно заявлению прокуратуры США, Закаряну должны были быть выплачены тысячи долларов наличными, для того, чтобы разморозить банковские счета, созданные мошеннически, с использованием поддельных удостоверений личности. Он должен был разморозить их, представив отделу предотвращения убытков банка ложную информацию, говорится в заявлении.
Как отмечается, согласно данным прокуратуры США, в июле 2014 года Закаряну было выплачено около трех тысяч долларов за разморозку счета, на котором находилось 29,453 тысячи долларов, что позволило мошенникам вывести эти средства.
Мошенничество продолжалось несколько лет и привело к открытию сотен поддельных банковских счетов с использованием украденных удостоверений личности и поддельных паспортов Армении.
Около семи тысяч поддельных налоговых деклараций, в которых требовалось возмещение примерно 38 миллионов долларов, были поданы в Налоговую службу США. Налоговая служба в конечном итоге утвердила 14 миллионов долларов в качестве возмещения.
Власти США заявили, что это то же дело о мошенничестве, в котором участвовал адвокат из Глендейла Артур Чарчян.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
.jpg)
