• Компания
  • Продукты онлайн
  • Информационный терминал

Продукты онлайн

  • Информационный терминал
  • Caspian Oil & Gas Trends
  • Monthly Azerbaijan Business Monitoring
  • Weekly Azerbaijan Business Monitoring
  • Caspian, Turkey Building & Logistics Monitoring
  • Azerbaijan Energy Projects Review
  • Azerbaijan Banking Analytics
  • Iran Energy Economy Review
  • Central Asia Economic Outlook
  • Weekly Tenders Report
  • Azerbaijan Industry Agriculture Review
  • Azerbaijan Monthly IСT Monitoring
  • Regional Finance
ЗАКАЗАТЬ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ

Компания

  • О компании
  • Информационные услуги Тренд
  • Вакансии

Коммуникации

  • О нас
  • Достижения

Для клиентов

  • Как подписаться
  • Мгновенный платный доступ
  • Регистрация на сайте

Тренд в соцсетях

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Telegram
  • RSS
  • IOS
  • Android

Инфо услуги

  • Trend Политика
  • Trend Общество
  • Trend Экономика
  • Trend Энергетика
  • Trend ИКТ
  • Trend Туризм
  • Trend Культура

Контакты

  • AZ1141, Азербайджан, Баку, улица Бахтияр Вахабзаде, 14
  • sales@trend.az
  • + 994 12 437-12-68
  • RU
  • AZ
  • EN
  • TR
  • FA
Day.Az Milli.Az
  • Войти
  • Регистрация
Trend.Az
  • Лента новостей
  • Азербайджан
    • Политика
    • Экономика
    • Нагорно-карабахский конфликт
    • Общество
    • Происшествия
  • Экономика
    • Энергетика
    • Бизнес
    • Финансы
    • ИКТ
    • Тендеры
    • Туризм
    • Строительство
    • Транспорт
  • Южный Кавказ
    • Армения
    • Грузия
  • Иран
    • Политика
    • Экономика
    • Ядерная программа
    • Общество
  • Беларусь
  • Центральная Азия
    • Казахстан
    • Туркменистан
    • Узбекистан
    • Кыргызстан
    • Таджикистан
  • В мире
    • Турция
    • Европа
    • США
    • Россия
    • Израиль
    • Китай
    • Арабские страны
    • Другие страны
  • Trend Life
    • Социум
    • Культура
    • Звёздный мир
    • Интересное
    • Интервью
    • Консультации специалистов
    • Стиль
    • Путешествия
    • Спорт
  • Лента новостей
  • Азербайджан
    • Политика
    • Экономика
    • Нагорно-карабахский конфликт
    • Общество
    • Происшествия
  • Экономика
    • Энергетика
    • Бизнес
    • Финансы
    • ИКТ
    • Тендеры
    • Туризм
    • Строительство
    • Транспорт
  • Южный Кавказ
    • Армения
    • Грузия
  • Иран
    • Политика
    • Экономика
    • Ядерная программа
    • Общество
  • Беларусь
  • Центральная Азия
    • Казахстан
    • Туркменистан
    • Узбекистан
    • Кыргызстан
    • Таджикистан
  • В мире
    • Турция
    • Европа
    • США
    • Россия
    • Израиль
    • Китай
    • Арабские страны
    • Другие страны
  • Trend Life
    • Социум
    • Культура
    • Звёздный мир
    • Интересное
    • Интервью
    • Консультации специалистов
    • Стиль
    • Путешествия
    • Спорт
  • Trend Photo
  • Войти
  • Регистрация
  • Главная
  • Южный Кавказ
  • Армения

Бывший менеджер банка армянского происхождения признался в крупном мошенничестве в США

7 августа 2019 16:18 (UTC+04:00)
  • 0
  • 0

БАКУ/Trend/ - Бывший менеджер филиала американского банка Wells Fargo в Глендейле (США, штат Калифорния) Акоп Закарян признался в использовании своих полномочий для помощи в мошенничестве с отмыванием денег на сумму 14 миллионов долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Los Angeles Times.

Как сообщается, 34-летний Акоп Закарян признал свое участие в деле о мошенничестве в банке, и был приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Согласно заявлению прокуратуры США, Закаряну должны были быть выплачены тысячи долларов наличными, для того, чтобы разморозить банковские счета, созданные мошеннически, с использованием поддельных удостоверений личности. Он должен был разморозить их, представив отделу предотвращения убытков банка ложную информацию, говорится в заявлении.

Как отмечается, согласно данным прокуратуры США, в июле 2014 года Закаряну было выплачено около трех тысяч долларов за разморозку счета, на котором находилось 29,453 тысячи долларов, что позволило мошенникам вывести эти средства.

Мошенничество продолжалось несколько лет и привело к открытию сотен поддельных банковских счетов с использованием украденных удостоверений личности и поддельных паспортов Армении.

Около семи тысяч поддельных налоговых деклараций, в которых требовалось возмещение примерно 38 миллионов долларов, были поданы в Налоговую службу США. Налоговая служба в конечном итоге утвердила 14 миллионов долларов в качестве возмещения.

Власти США заявили, что это то же дело о мошенничестве, в котором участвовал адвокат из Глендейла Артур Чарчян.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • Армения
Новости по теме
США массово отказали гражданам Армении в получении виз
Армения 9 декабря 19:19
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 8 декабря 09:45
В Армении обвинили Саргсяна в хищении в особо крупных размерах
Армения 4 декабря 18:21
Началась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 4 декабря 17:04
Эльхан Алескеров: Армянский министр предъявил территориальные притязания к России
Политика 3 декабря 16:54
Осквернение памятника Грибоедову в Армении произошло с благословения власти этой страны
Политика 3 декабря 13:03
Лента новостей
В Узбекистане получили приток газа на неактивной скважине
Энергетика 09:24
Болгария намерена завершить строительство интерконнектора IGB одновременно с TAP
Энергетика 09:19
Китайский мигрант попытался проникнуть в США в стиральной машине
США 09:02
В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве
Другие страны 08:51
Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
Европа 08:43
В Греции произошло землетрясение
Европа 08:31
Ограничения со стороны США на авиаперевозки на Кубу вступили в силу
США 08:18
МИД Ирана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности
Политика 08:03
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Другие страны 07:47
Самое читаемое
Пожар на рынке стройматериалов "EuroHome” в Баку потушен - МЧС
Пожар на рынке стройматериалов "EuroHome” в Баку потушен - МЧС
С 1 января 2020 года пенсии в Азербайджане повысятся на 13-14%
На сегодняшнем пожаре в Баку медпомощь получили 13 человек — минздрав
К тушению пожара на рынке стройматериалов в Баку привлечены вертолеты (ФОТО)
Точка зрения
"Национальный совет" Али Керимли вновь нарушает правила игры

"Национальный совет" Али Керимли вновь нарушает правила игры

Али Керимли идет путем самоликвидации в политической системе Азербайджана — эксперт
Рахман Мустафаев: Научные и политические круги Франции и всей Европы должны знать историческую правду о событиях на Южном Кавказе
Azernews Newspaper
Trend.Az
  • О компании
  • Руководство
  • Продукты онлайн
  • Информационные услуги Тренд
  • Информационный терминал
  • Архив новостей
Контакты
AZ1141, Азербайджан, Баку, улица Бахтияр Вахабзаде, 14
+(994 12) 497-31-72
news@trend.az
+(994 12) 497-30-89
© 2019 Trend News Agency
Правила использования материалов