Азербайджан, Баку, 10 июля /корр. Trend А.Ахундов/
Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Совета Европы (MONEYVAL) в ходе 39-го пленарного заседания принял решение снять режим формальной отчетности, применяемый в отношении Азербайджана.
Такое решение MONEYVAL принял, принимая во внимание прогресс в направлении исполнения правительством его рекомендаций, говорится в сообщении Государственного комитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана, распространенном во вторник.
Заседание, в котором участвовала азербайджанская делегация во главе с председателем комитета Руфатом Асланлы, прошло в Страсбурге 2-6 июля.
В повестку заседания было включено обсуждение хода исполнения Азербайджаном рекомендаций, нашедших отражение в "горизонтальном обзоре" MONEYVAL, подготовленном в 2010 году на основе отчетов по третьему раунду совместной оценки, говорится в сообщении. В ходе заседания азербайджанская делегация представила отчет о проделанной в данном направлении работе.
В ходе пленарного заседания были обсуждены итоги четвертого раунда оценки, проведенной Госкомитетом в Латвии, а также был рассмотрен и утвержден отчет, подготовленный членом азербайджанской делегации Анаром Салмановым, выступившим в качестве оценщика по правовым вопросам по Латвии.
Кроме того, на заседании был утвержден список стран, отчеты о прогрессе которых будут заслушаны в ходе очередного 4-го заседания, в том числе Азербайджан был назначен докладчиком по правовым вопросам по второму отчету о прогрессе Молдовы.
На встрече также обсуждались отчеты стран, у которых имеются недочеты по выполнению рекомендаций Группы разработки финансовых мер Организации сотрудничества и развития (FATF) в рамках "горизонтального обзора" и "специального режима мониторинга", отчеты по совместной оценке ряда государств-членов MONEYVAL.
Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года, после принятия в полноправные члены Совета Европы в январе 2001 года. MONEYVAL проводит четвертый раунд оценки национальных систем стран-членов, входящих в структуру, с 2010 года. Оценка Азербайджана занесена в рабочий план MONEYVAL на 2013 год. Эта оценка охватывает эффективность системы и практическое применение законодательства в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Оценка Латвии, в ходе которой Азербайджан впервые выступил в качестве оценщика правовых и институциональных аспектов в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, состоялась в мае 2011 года.
В рамках рекомендаций FATF Указом Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года была создана Служба финансового мониторинга при ЦБА. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.