БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал некоммерческие организации (НКО) ООО "City Finance" и "Ideal Kredit", а также ЗАО "Embafinans" и их должностных лиц на общую сумму 66,5 тысячи манатов.
Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.
Согласно сообщению ЦБА, финансовая санкция введена в соответствии со статьей 598.1.2 Кодекса об административных проступках в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма в рамках комплексной проверки, проводимой структурой.
На основании представления ЦБА решением Хатаинского районного суда ООО "City Finance" оштрафовано на 20 тысяч манатов, его должностное лицо - на 2 тысячи манатов, решением Наримановского районного суда ООО "İdeal Kredit" оштрафовано на 20 тысяч манатов, его должностное лицо - на 2,5 тысячи манатов, решением Ясамальского районного суда ЗАО "Embafinans" оштрафовано на 20 тысяч манатов, его должностное лицо - на 2 тысячи манатов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!