Азербайджан, Баку, 28 февраля /корр. Trend Н.Исмайлова/
Для сотрудников Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) 21-25 февраля при поддержке технического офиса Казначейства США был организован учебный курс "Методы финансового анализа", говорится в сообщении службы, распространенном в понедельник.
Тренинг проводился на английском языке экспертами Вильямом Гиллиганом и Даниэлем Неау.
Тренинг состоял из двух частей. Первая часть охватывала вопросы обработки информации, поступающей в службу, выявления приоритетов, расследования и анализа, презентации анализов исследования и управления потоком информации.
Вторая часть тренинга была посвящена таким вопросам, как выявление и анализ институциализированных операций по легализации денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также вопросам международного сотрудничества.
В рамках курса были использованы особые задания на основе практических примеров в рамках обсуждаемых концепций. В курсе приняли участие сотрудники аналитического, правового, методологического отделов, а также отдела информационной обработки службы.