В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело в отношении руководства потребительского общества "Возрождение", которое подозревают в мошенничестве со средствами вкладчиков на территории нескольких регионов страны. По данным городского УВД, в нижегородском филиале числятся около 300 пайщиков "Возрождения", которые внесли в общество более 20 млн руб. Оперативники считают, что потребительское общество действовало по схеме классической финансовой пирамиды.
В своем отчете управление по борьбе с экономическими преступлениями областного ГУВД напоминает, что в регионе расследуются еще несколько дел в отношении обществ, в деятельности которых были обнаружены признаки финансовых пирамид. В целом, по данным регионального ГУВД, от деятельности финансовых пирамид в области за последние три года пострадали как минимум 2,7 тыс. человек. Причиненный им в совокупности ущерб составляет свыше 40 млн руб.
Особняком в списке ГУВД стоит ЗАО "Эксклюзив Инвестмент", учрежденное в сентябре 2007 года азербайджанцем Намиком Халиловым, которого клиентам представляли как "доктора экономики из США". Директора этой инвестиционной компании сейчас судят в Нижегородском районном суде, а учредитель находится в федеральном розыске. Сейчас ГУВД расследует около 42-х уголовных дел по фактам мошенничества ЗАО, сумма причиненного ущерба по которым составила 347 млн руб. Дело получило скандальную известность после информации о том, что к ее незаконному покровительству имел отношение бывший полковник ФСБ Олег Ефремов, убитый в камере исправительной колонии в июне 2009 года.
Все представленные в отчете ГУВД организации, кроме "Эксклюзив Инвестмент", фигурируют и в "черном списке" Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
По словам руководителя регионального отделения ФСФР в Приволжском федеральном округе Олега Чупалова, ежегодно сотрудники службы выявляют две-три компании с признаками финансовой пирамиды, информируя о них все правоохранительные органы и публикуя их перечень: "Самое главное - выявить подобные организации на раннем этапе. Чаще всего, почувствовав к себе интерес госорганов, они быстро сворачивают свою деятельность". "Эксклюзив Инвестмент", по словам господина Чупалова, не была финансовой пирамидой в классическом понимании: "Это был профессиональный участник рынка ценных бумаг, руководство которого совершило ряд уголовных преступлений, в результате чего пострадали клиенты". Что касается обманутых вкладчиков, то, по мнению господина Чупалова, "это не какая-то уникальная российская особенность": "В Великобритании, например, жертвами финансовых мошенников ежегодно становятся сотни тысяч человек. Просто стоит осторожно относиться к различным компаниям, если обещают доходность значительно выше среднерыночной".
Источник: www.kommersant.ru