...

Госдепартамент: Большой объем денежных переводов в Армению может затруднить усилия повыявлению попыток финансирования терроризма

Армения Материалы 2 мая 2007 11:58 (UTC +04:00)

Центр финансового мониторинга, созданный в структуре Центрального банка Армении при поддержке США, получил в 2006 году 23 сообщения о подозрительных переводах.

Как сообщает агентство Медиамакс , об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о борьбе с терроризмом в странах мира.

"После анализа полученных сообщений, Центр финансового мониторинга выделил 5 случаев подозрительных переводов, три из которых были переданы в Генеральную прокуратуру Армении для дальнейшего расследования", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что "большой объем денежных переводов в Армению может затруднить усилия по выявлению переводов, сделанных с целью финансирования терроризма".

Лента

Лента новостей