Арбитражный суд Москвы назначил на 17 октября 2007г. рассмотрение дела о ликвидации ЗАО "КБ "Иберус". По информации пресс-службы суда, заявление о ликвидации банка было подано в суд ЦБ РФ в лице Московского ГТУ Банка России, передает РБК .Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка "Иберус" приказом Банка России от 4 сентября 2007г. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, такое решение было принято в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований, предусмотренных ст.6 и ст.7 (за исключением п.3 ст.7) закона "Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В деятельности банка "Иберус" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.В сообщении отмечается, что в первой половине августа 2007г. пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись пять оффшорных компаний,зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках, говорится в сообщении.