Азербайджан, Баку, 28 ноября /корр. Trend Э.Исмайлов, Н.Исмайлова/ Из проекта закона "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств и имущества и финансированию терроризма" может быть исключена сумма сделки, при превышении которой она подпадает под систему мониторинга по сделкам и операциям,
сказал в пятницу глава постоянной парламентской комиссии Азербайджана по экономической политике Зияд Самедзаде. Законопроект был принят парламентом во втором чтении.
"Моя позиция заключается в том, что нужно исключить этот пункт из законопроекта, но обсуждения еще продолжаются", - сказал Самедзаде.
По его словам, закон должен приниматься с учетом национальных интересов, прозрачности, развития демократических процессов и самое главное, с учетом защиты интересов простых граждан и предпринимателей.
"В Азербайджане создана соответствующая законодательная база для того, чтобы вести
упорную, беспощадную борьбу с терроризмом и отмыванием грязных денег", - сказал депутат.
Единственным спорным вопросом является сумма сделки, при превышении которой она подпадает под систему мониторинга по сделкам и операциям, говорил ранее председатель постоянной парламентской комиссии по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнова. В законе лимит определен на уровне 20 тысяч манатов.
"В результате обсуждений данный лимит был увеличен, и сегодня эта сумма близка к европейским стандартам, согласно которым минимальный лимит определен на уровне 15 тысяч евро", - говорил Гусейнов.
После первого чтения в законопроект также внесено изменение по сделкам, вызывающим сомнения, когда органы финансового мониторинга независимо от лимита и четкой градации операций должны предоставлять сведения в органы финансовой разведки.
Мониторингу будут подвержены кредитные организации; страховые и перестраховочные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; лизинговые услуги кредитных организаций; денежные переводы через почтовые отделения и другие организации; ломбарды; инвестиционные фонды; сделки с драгоценными металлами и камнями и покупка изделий из них; неправительственные и религиозные организации; организаторы лотерей; лица, оказывающие услуги купли-продажи недвижимого имущества (риэлторы), а также адвокаты, аудиторы, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета. Для проведения мониторинга будет создан специальный государственный орган.
По законопроекту президент страны учредит структуру, которая получит функции финансовой разведки. В мировой практике органы финансовой разведки могут создаваться в центральных банках, правоохранительных органах, органах прокуратуры, юстиции или в качестве независимой структуры.
Разработка и международная экспертиза закона была завершена еще в мае 2005 года.
Связаться с автором статьи можно по адресу [email protected]