...

В Азербайджане усиливается контроль на рынке ценных бумаг в рамках борьбы с отмыванием денег

Бизнес Материалы 28 февраля 2013 12:31 (UTC +04:00)
Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана внедрит рискоориентированный контроль в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма,
В Азербайджане усиливается контроль на рынке ценных бумаг в рамках борьбы с отмыванием денег

Азербайджан, Баку, 28 февраля /Trend/

Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана внедрит рискоориентированный контроль в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма, говорится в сообщении ГКЦБ, распространенном в четверг.

Для этого вводится новая форма отчетности для брокеров, профессиональных участников по управлению активами, в том числе инвестиционных фондов и организаторов лотерей.

Решением ГКЦБ внесены поправки в соответствующие правила по осуществлению контроля за выполнением закона "О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма".

Служба финансового мониторинга при ЦБА создана в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, неправительственных организаций, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.

Тэги:
Лента

Лента новостей