Управление аудита департамента налогов города Баку осуществило внеочередную проверку компании Rainko Ltd, зарегистрированную в качестве налогоплательщика в 3-м филиале департамента. Об этом Trend сообщили в Отделе по связям с общественностью Министерства налогов Азербайджана.
В ходе проверки было выявлено, что со стороны руководства компании в налоговые органы не были предъявлены соответствующие декларации по проведенным в октябре, ноябре, декабре 2004 года, а также январе и феврале 2005 года операциям, и таким образом компания уклонилась от выплаты крупной суммы денег в госбюджет республики.
Выявленные факты были направлены в департамент по предварительным проверкам налоговых преступлений при Министерстве налогов, которое 15 октября 2005 года возбудило дело по статье 213.4 Уголовного кодекса АР.
В ходе следствия было выявлено, что директор Rainko ltd Эльдар Гусейноглу в течение 2004 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 111485, 7 AZN и на 2810,2 AZN от налога на прибыль по итогам года. В 2005 году он уклонился от уплаты HДС на сумму 165771,7 AZN и в целом на 277538,4 AZN от уплаты в госбюджет.
В результате предпринятых мер 14 февраля Э. Гусейноглу был арестован и передан следственному отделу департамента, 15 февраля против него было выдвинуто обвинение по статье 213.4 УК.
16 февраля в Генеральную прокуратуру Азербайджана было направлено ходатайство об аресте Э. Гусейноглу в качестве меры пресечения