БАКУ /Trend/ - В Азербайджане раскрыт факт отмывания денег на сумму почти пять миллионов манатов, сообщили Trend в среду в пресс-службе Генпрокуратуры страны.
Согласно сообщению, информация, поступившая от Службы финансового мониторинга при Центральном банке о незаконных действиях должностных лиц ОАО "Royal bank", была расследована Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
В сообщении говорится, что Гюльшан Мустафаева во время работы на должности заместителя директора департамента пластиковых карт ОАО "Royal bank" с 2011 по 2012 года, злоупотребляя должностными полномочиями, через филиал банка отмыла 4 817 тысяч манатов, полученных незаконным путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, получепнного преступным путем) УК.
Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
(Автор: Илькин Иззет. Текст: Илькин Кязымов. Редактор: Ирина Парфёнова)