БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается привлечение к уголовной ответственности физических лиц, организовавших перевод денежных средств на сумму свыше 50 тысяч манатов путем возмещения или других способов взаиморасчетов, без признаков преступления, предусмотренного статьей о контрабанде.
Как сообщает в среду Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Азербайджана.
Согласно изменениям, совершение указанных деяний должностным лицом с использованием своего служебного положения, или в крупном размере рассматривается как отягчающее обстоятельство.
В последние годы правоохранительными органами были выявлены случаи незаконных денежных переводов. Совершившие эти деяния лица, действуя через созданную ими сеть как внутри страны, так и в зарубежных странах, различными способами совершали незаконные денежные переводы из Азербайджана в зарубежные страны или наоборот. Это создает условия для неконтролируемого вывода из страны крупных валютных средств, наносит ущерб финансово-экономической стабильности страны, способствует расширению механизмов отмывания денежных средств.
Законопроектом устанавливается размер штрафов, предусмотренных за совершение указанных деяний, путем внесения соответствующих изменений в статью 190 УК. Одновременно предлагается ввести уголовно-правовые меры в отношении юридических лиц за совершение деяний, предусмотренных статьей 206-1 УК.
(Перевод: Нубар Кулузаде)