БАКУ /Trend/ - Нератификация Ираном двух конвенций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поставило банки страны в очень сложное положение.
Об этом заявила на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохачерани, сообщает Trend.
По ее словам, нератификация Палермской конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма создает проблемы для иранских банков.
Мохачерани отметила, что для решения этой проблемы и установления банковских обменов со странами-членами Евразийского экономического союза и БРИКС необходимо доказать, что Иран не отмывает грязные деньги и не оказывает финансовую поддержку терроризму. Принятие этих двух конвенций в Иране означает, что иранские банки выходят из данных ограничений.
Отметим, что в настоящее время Консультативный совет Ирана повторно изучает две вышеуказанные конвенции, которые не были ратифицированы Ираном, и существуют различные мнения относительно ратификации этих двух конвенций.
Добавим, что FATF является межгосударственным органом по регулированию вопросов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. На последнем заседании этого органа Ирану было вынесено предупреждение: если иранская программа шагов не будет улучшена, страна может быть добавлена в список несотрудничающих государств. Иран выполнил 37 из 41 шага FATF.
Оставшиеся четыре пункта касаются изменений в законодательстве. Правительство Ирана внесло на рассмотрение парламента поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, закону о борьбе с финансированием терроризма, а также предложило присоединение к вышеуказанным конвенциям FATF. Хотя парламент одобрил эти документы и направил их в Консультативный совет, данные документы пока не получили окончательного одобрения.
Иран включен в "черный список" FATF с 2007 года, а с 2009 года против страны действуют ответные меры, что вынудило государства проявлять осторожность в финансовых и банковских операциях с Ираном. В 2016 году меры в отношении Тегерана были временно приостановлены.
Однако 21 февраля 2020 года FATF вновь внесла Иран в список несотрудничающих стран.