Пять жителей трех городов США по делу схемы банковских махинаций не признали свою вину, передает 1in.am.
Житель Пасадены 33-летний Асатур Асатрян, жители Глен дэйла 53-летняя Хильда Ахвердян и 30-летний Ара Арутюнян, 24-летний Артур Арутюнян, 59-летний Сергей Арутюнян - среди 14-и лиц, обвиняемых в присвоении суммы в более 1 млн долларов. Пострадавшей стороной дела является Citibank. Об этом сообщает издание Glendale News Press.
Предполагаемый организатор схемы - 29-летний житель Филмора Ара Кешишян собрал группу злоумышленников с целью открыть счета в Citibank-е. Согласно обвинительному акту, Кешишян дал каждому из членов группы по 9-10 тыс долларов для внесения в свои банковские счета.
Вместе с тем, вложив сумму в банк, они посетили игровые заведения в Южной Калифорнии и Неваде, используя свои банковские карты с целью вынести суммы из Global Cash Access, осуществляющей деятельность в этой сфере. В службе защиты безопасности счетов Citibank-а, они применили схему "конвейера" - за 60 секунд обналичив суммы с множества карт.
Схема действовала с мая 2009-го по январь 2010-го года.
Асатрян и его соучастники приговорены к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тыс долларов. Жителя Бэрбанка 37-летнего Саргиса Мурадяна также признали виновным в участии в преступной схеме. Однако его освободили под залог на сумму в 20 тыс долларов и сдачу паспорта.
Обвиняемые предстанут перед окружным судом города Сан-Диего в следующем месяце.