БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга Азербайджана расширила список лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма.
Согласно сообщению службы, в список включены гражданин Индонезии Мохаммед Юсуп Карим, также известный как Абу Валид аль Индуниси, гражданин Малайзии Мохаммед Рафи бин Удин, также известный как Мохд Раби бин Удин, и гражданин Филиппин Мохаммед Реза Лахаман Кирам, известный также как Абдул Рахман.
Все трое находятся в международном розыске в связи с членством в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Обновление списка осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.
В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.
Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финансового мониторинга.
Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
(Автор: Анвар Мамедов)