Операции зарубежных НПО в Азербайджане станут предметом финансового мониторинга
Представительства и филиалы зарубежных НПО в Азербайджане станут предметом проверок, проводимых Службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Соответствующие изменения в "Правила предоставления участниками мониторинга и другими лицами информации в Службу финансового мониторинга при ЦБА", утвержденные правлением регулятора, вступили в силу.
Служба финансового мониторинга создана Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года, в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер Организации сотрудничества и развития (FATF).