Азербайджан, Баку, 27 мая /корр. Trend И.Халилова, Н.Исмайлова /
Принятие Азербайджаном закона "О противодействии легализации полученных преступным путём денежных средств и имущества и финансированию терроризма" позволило экспертной группе Совета Европы Moneyval отразить в последнем официальном отчете позитивные достижения Азербайджана, сказал в среду глава межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег, председатель Госкомитета по ценным бумагам Руфат Асланлы.
"При этом пленарное заседание Moneyval приняло решение передать бюро право приостановления в целом режима мониторинга в случае выполнения всех решений, которые предусмотрены в указе президента о вступлении в силу закона, - утверждение устава органа финансового мониторинга, принятие соответствующих дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс", - сказал Асланлы.
В настоящее время, по его словам, устав органа финансового мониторинга, который будет создан при Центральном банке Азербайджана, подготовлен и предоставлен на утверждение.
Помимо этого также подготовлены поправки в соответствующие законодательные акты, обсуждения которых в правительстве на завершающей стадии.
Следующее заседание совещание Moneyval состоится в конце 2009 года, хотя обычно она проводит и летнюю сессию.
"В связи с передвижением срока проведения совещания, у нас будет шанс, если до следующего пленарного заседания мы добьемся принятия этих поправок в законы, и по упрощенной системе режим мониторинга полностью будет упразднен", - сказал Асланлы.
По мнению зарубежных экспертов, в странах, где отсутствует механизм контроля, повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма, нежели, где он есть, так как это сокращает шансы получения высоких доходов. Они считают, что для полного соответствия международным стандартам необходимо пересмотреть определенные части этого законопроекта. В частности, это касается отчетности по подозрительным операциям, отчетности по межгосударственному денежному обороту, а также финансовых и бизнес обязательств в рамках усиления отчетных законов. Очень важно создание механизмов сотрудничества с организациями по отмыванию грязных денег, конфискации, работы с таможенными органами, через которые проходят деньги в наличной форме, организации международного сотрудничества.
Азербайджан стал первой страной, в 2003 году прошедшей оценку согласно новым предписаниям Moneyval. Они представляют собой комплекс отдельных оценок соответствия каждому стандарту FATF по принципу "40 + 8" (40 стандартов противодействия отмыванию грязных денег и 8 по противодействию финансированию терроризма). Однако каждый из стандартов имеет несколько абзацев' в сумме составляющих около 180 подпунктов. Азербайджан в значительной степени соответствует стандартам FATF и оценка' которая была дана стране Moneyval, была более высокой, чем оценка' проведенная в рамках межведомственной экспертной группы.
На основе оценки Азербайджан был отнесен к категории' в основном' соответствующих обновленным стандартам FATF стран. С того момента стандарты дополнены новым стандартом о противодействии финансированию терроризма. Вторая оценка была проведена в 2008 году, которая также была охарактеризована как конструктивная.