Азербайджан, Баку, 17 декабря /корр. Trend Н.Исмайлова/
В ноябре в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступили 1216 данных по подозрительным операциям и 7659 данных по текущим операциям, говорится в пятницу в сообщении службы.
В октябре эти показатели составили 1009 и 7712 соответственно. По данным на январь 2010 года в службу поступило лишь пять сведений по подозрительным операциям и 343 - по текущим, а по итогам 2009 года - три и 231 соответственно.
Всего с ноября 2009 года по ноябрь текущего года в службу поступило 5974 данных о подозрительных операциях, 31514 - по текущим операциям, а в общей сложности - 37488 данных. Таким образом, данные по подозрительным операциям составили 16 процентов от общего объема поступивших сведений, а по текущим - 84 процентов. Число данных, отправленных в 2009-2010 годах в правоохранительные органы по фактам отмывания денег и финансирования терроризма, составило 13, из которых 12 приходятся на долю сведений по финансированию терроризма.
Мониторинги Службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организациий, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.