Во Франции обсуждают прогресс Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма

Во Франции обсуждают прогресс Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представит во французском Страсбурге, где проходит 49-е пленарное заседание Экспертного комитета Совета Европы (СЕ) по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), отчет о прогрессе в стране в этой сфере.

Как сообщили во вторник Trend в правительстве Азербайджана, страну на заседании представляет делегация во главе с председателем Государственного комитета по ценным бумагам Руфатом Асланлы.

Мероприятие продлится до 11 декабря 2015 года.

По информации Trend, в декабре 2015 года Азербайджан должен представить в MONEYVAL предварительный отчет о мерах, принимаемых для устранения определенных недочетов в сфере борьбы с отмыванием денег.

В своем последнем отчете, опубликованном в апреле 2015 года, MONEYVAL призвал Азербайджан активизировать усилия по совершенствованию методов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма путем устранения выявленных недочетов и принятия эффективных мер в этой области.

Азербайджан ведет активную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране, но, тем не менее, по мнению экспертов MONEYVAL, необходимы дополнительные меры, чтобы обеспечить Службе финансового мониторинга при Центробанке свободу от любого ненадлежащего влияния или вмешательства.

С этой целью, в частности в ноябре, были внесены изменения в законодательство, которые расширили полномочия Службы финансового мониторинга, позволив ей замораживать активы лиц, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма.

Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года (после принятия страны в полноправные члены Совета Европы в январе 2001 года).

MONEYVAL проводит в странах, входящих в организацию, оценку системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для ее приведения в соответствие с международными требованиями. Четвертая оценка MONEYVAL национальной системы по противодействию отмыванию "грязных" денег и легализации другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма в Азербайджане прошла в прошлом году, а пятая может пройти в 2020 году, сказал ранее Trend Руфат Асланлы.

Оценка проводится экспертным комитетом Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) на соответствие 49 стандартам FATF (40 стандартов противодействия отмыванию грязных денег, а также девять - по противодействию финансированию терроризма).

В настоящее время обсуждается методология оценки национальных систем членов MONEYVAL в рамках пятого раунда. Основная задача четвертого раунда заключалась в оценке эффективности системы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @AzadHasanli

Турецкий муниципалитет привлечет IT-услуги
Турецкий муниципалитет привлечет IT-услуги
Турецкий муниципалитет арендует транспортные средства
Турецкий муниципалитет арендует транспортные средства
Госорган Турции арендует транспортные средства
Госорган Турции арендует транспортные средства
Loading Bars
Лента новостей
Добыча нефти ОПЕК+ может вырасти на миллион баррелей в сутки
Россия и Азербайджан лидируют по импорту электроэнергии в Грузию
AccessBank объявляет тендер
На рынке Азербайджана провайдером коммуникационных услуг представлены уникальные решения
Минэкологии Азербайджана планирует реализацию проектов на освобожденных территориях
В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом, 124 человека вылечились
Народный артист Сабир Мамедов в образе Низами Гянджеви (ФОТО)
Регулятор ЕС подтвердил безопасность вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna
В Баку увеличился объем реализованных в торговой сети продуктов питания
Фонд YAŞAT взял под опеку 4 261 члена семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана
ВОЗ предложила изучить несколько факторов, прежде чем вводить паспорта вакцинации
Коллектив Управления образования Баку подключился к процессу вакцинации (ФОТО)
В Азербайджане увеличился объем кредитования сельхозсектора
Звездные очкарики азербайджанского шоу-бизнеса (ФОТО)
Pre-party ЖАРА Music Awards – российские звезды и самое ожидаемое музыкальное событие года (ФОТО)
ЕИБ и Liberty Bank расширяют поддержку бизнеса Грузии
Авиакомпанией "Белавиа" осуществляются односторонние рейсы по маршруту Баку-Минск
МАГАТЭ проведет в апреле консультации в Иране по неурегулированным вопросам
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на эксплуатацию системы видеонаблюдения
Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Беларусью в январе превысил $8 млн
«Почта Молдовы» планирует развивать сотрудничество с Туркменистаном в области почтовых услуг
Транзитом через Азербайджан пройдет ряд грузов по ж/д маршруту БТК
«Почта Молдовы» о деталях возобновления почтового сообщения с Туркменистаном
Задержки с доставкой посылок не связаны с таможенными органами – ГТК Азербайджана
В 2020 году в Азербайджан было импортировано свыше 53,5 тыс. автомобилей
Казахстан возобновляет авиарейсы в Таджикистан
Итальянская энергетическая компания приступила к строительству СЭС в Казахстане
В Баку будет сдан в эксплуатацию новый завод
$100 млн намерен привлечь Казахстан на повышение энергоэффективности объектов
Третью партию вакцины "Спутник V" отправили в Тегеран
Азербайджан получит 432 тыс. доз вакцины Astra Zeneca через механизм COVAX - ВОЗ
Главным приоритетом для нас является обеспечение безопасности в Карабахе – Эрдоган
Путь цыганского табора из Баку: "Меня убивали самыми изощренными способами. Когда медведица слизнула с моей щеки кружочек колбасы и выдохнула на меня…" (ВИДЕО, ФОТО)
В Европе число новых случаев COVID-19 выросло на 9% на прошлой неделе
ЕК: Евросоюз не обсуждает включение "Спутника V" в европейский портфель вакцин
На освобожденных территориях Азербайджана могут быть созданы реабилитационные центры
Немецкие компании заинтересованы в инвестировании ж/д проектов Азербайджана
Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на безналичную оплату
Обсуждается создание Делового совета «Казахстан-Азербайджан»
В 2020 году Азербайджан импортировал продукцию на сумму свыше $10 млрд – ГТК
Названы показатели импорта Азербайджана в прошлом году
В Баку продолжается строительство здания Таможенного комитета
Азербайджан стал вторым по величине поставщиком газа в Болгарию - посол
Студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти показали высокие результаты на приемных экзаменах в магистратуры
Таможенники Азербайджана за три года изъяли почти 5 тонн наркотических средств
В Баку на безналичную оплату переведено около половины маршрутных автобусов
"Евротройка" в Совете управляющих МАГАТЭ решила воздержаться от резолюции по Ирану
Раненым участникам Отечественной войны Азербайджана нет необходимости ехать за рубеж - Госагентство реабилитации
Письмо главы МИД Азербайджана генсеку ООН распространено в качестве документа организации
Расширение «Южного газового коридора» позволит Болгарии увеличить пропускную способность IGB
Болгария по-прежнему заинтересована в инвестициях SOCAR в свою сеть газоснабжения
Объем платных услуг населению в Баку за январь превысил 306 млн. манатов
Экономические последствия пандемии и войны: рост в Азербайджане, рецессия в Армении - СТАТИСТИКА
Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения (ФОТО)
Я привилась от COVID-19, несмотря на диабет и гипертонию – учительница бакинской школы (ФОТО)
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился на четверть
В планах PASHA Bank привлечение ИТ-компаний к реализации совместных проектов
Завтра в Баку местами пройдет дождь
Вакцинация от коронавируса очень важна для нас как активных членов общества - преподаватель бакинской школы
Buta Airways открывает продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку
Грузия обнародовала данные об уровне инфляции
Азербайджанская ИТ-компания стремится к продвижению систем "умного" дома за пределами страны
В Азербайджане в этом году на экзамене в магистратуру бакалавры набрали больше баллов
Музейный Центр “Ичеришехер” совместно с Ассоциацией по Производству и Экспорту Гранат провели социальный проект (ФОТО)
На туркменском заводе построят установки по производству технического йода
Новые возможности с TamKart!
Идут переговоры об открытии Худаферинского таможенного поста между Азербайджаном и Ираном - Сафар Мехтиев
Выручка "ВКонтакте" выросла в 2020 году на 15%
В России за сутки выявили 11 385 заразившихся коронавирусом
Расторгнет ли Грузия соглашение о строительстве Намахвани ГЭС с турецким инвестором
Более 54% взрослых израильтян привиты полностью
В Азербайджане от коронавируса вакцинировано более 337 тыс. человек
Более 90% стройработ в январе в Баку пришлись на негосударственные предприятия
Турция сократила товарооборот с Ираном
Китай значительно увеличил импорт турецкой стали
На туркменском месторождении получен промышленный приток нефти из новой скважины
ЕС выделил свыше 277 тыс. манатов на развитие микропредпринимательства в регионах Азербайджана
В Азербайджане могут появиться новые возможности вещания для интернет-ТВ и радиоканалов
Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, в которых регистрируются случаи COVID-19
Узбекско-китайское СП объявило тендер
В течение дня могут быть вакцинированы от коронавируса до 1000 учителей - минобразования Азербайджана
ЕС заинтересован в повышении фининклюзивности в регионах Азербайджана - глава делегации в Азербайджане
Более половины операций на Бакинской фондовой бирже приходятся на долю одной инвесткомпании
Прошло первое заседание Комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 гг.
Чистый убыток Lufthansa в 2020 году составил рекордные €6,7 млрд
Миграционная служба Азербайджана обратилась к лицам с двойным гражданством
Рост в деревообрабатывающей промышленности Туркменистана превысил 20%
В Италии переболевших COVID-19 решили прививать одной дозой вакцины
В Казахстане по итогам 2020 года вырос объем оказываемых платежными организациями услуг
Азербайджан - лидер на Кавказе по внедрению передовых технологий в сфере ИКТ
«Лаборатория Касперского» подвела итоги борьбы со сталкерским ПО в 2020 году
Село Гарадаглы Физулинского района (ВИДЕО)
Азербайджанская Образовательная Сеть расширила зону покрытия
Эксклюзивное предложение от AccessBank на 8 Марта
Государственный таможенный комитет Азербайджана выступил с отчетом (ФОТО/ВИДЕО)
Основная доля кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту
Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных болезней - минздрав Азербайджана
Туркменистан на втором месте по экспорту нефти через Россию
В Баку работают десять пунктов вакцинации работников сферы образования
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $65 за баррель
Все новости