БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2018 году в Службу финансового мониторинга Азербайджана поступило 424 188 данных по подозрительным и текущим операциям, что на 12,2 процента больше показателя десяти месяцев предшествовавшего года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет ведомства.
До сегодняшнего дня наибольший объем подозрительных и текущих операций, информация о которых поступила в Службу финмониторинга, был зафиксирован в 2015 году - 465 007 данных. В 2016 и 2017 годах число поступивших данных сократилось, составив 397 144 и 378 019 соответственно. Учитывая ежемесячные объемы поступающих данных (30-50 тысяч), ожидается, что показатели 2018 года зафиксируют новый максимум.
В течение десяти месяцев 2018 года наибольшее количество обращений по подозрительным операциям поступило в октябре - 49 359 данных, наименьшее - в январе (33 656 данных).
Отметим, что мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Они должны представлять в службу отчеты об операциях на сумму свыше 20 тысяч манатов.
Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.
Официальный курс на третье января составляет 1,7 AZN/USD
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli