Министерство юстиции США и ряд других компетентных органов начали расследование в отношении нескольких крупных европейских банков, которые подозреваются в нарушении режима экономических санкций против Ирана, Ливии, Кубы и Судана, передает РБК . По данным источника, знакомого с материалами следствия, некоторые из этих банков уже ведут переговоры с американскими властями и готовы выплатить штрафы до конца 2007г., передает Reuters со ссылкой на британские СМИ. Названия банков, попавших под подозрение американских властей, не разглашаются. Ряд банков попал в поле зрения правоохранительных органов, когда финансовые учреждения предупредили государство о возможных подозрительных сделках. Это произошло после дела по отмыванию денег нидерландским банком ABN AMRO в 2005г. - тогда ABN AMRO был оштрафован Федеральной резервной системой (ФРС) и Министерством финансов США на 80 млн долл. за нарушения законов США об отмывании денег и санкций против Ирана и Ливии, которые происходили в течение почти 10 лет в его отделениях в Нью-Йорке и Дубае.